炒外汇一对一指导,稳赚不赔?

2019/01/02 19:35:50 查看1139次 来源:德来颂律所律师

  案例分享:2018年6月起,由江苏X资产管理有限公司(以下简称XX公司)工作人员介绍,向陈先生推荐“外汇黄金期货”交易,并夸大现在炒外汇黄金期货投资十分安全,利润巨大,公司有专业老师负责一对一指导,稳赚不赔。2018年8月,陈先生在没有进行过任何模拟操作、也未有收到风险提示、未签书面协议的情况下,XX公司就为其开设了环球通账户,并为其下载了交易软件。陈先生通过支付宝首期入金人民币50000元到该账户,后因亏损,XX工作人员又不断诱导陈先生加大投资,称公司可以由高级理财师进行喊单,帮助翻本。后陈先生又陆续入金人民币280000元,在其所谓高级理财师指导下又陆续下单买了国际原油,铜及黄金等,但基本都是被爆仓亏损严重,仅两个月时间,陈先生共计损失了人民币300000元。陈先生后质疑该公司的合法性,要求其出示相关经营许可证,并要求退款。XX公司却称公司有营业执照,经营也是合规的,陈先生下的单子都交易到国际盘上面去了,做了国际对冲,与该公司没有关系。

  办案经过:律师接受于先生委托后,提醒X先生先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。X先生去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,承办律师分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让X先生下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。随后为陈先生起草相应法律文件,并正式提交给涉案公司,依法向其告知了如下事项:

  1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

  2.如果交易中X先生的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对赌,涉嫌诈骗犯罪。

  3.经查询并了解相关政策,认为XX公司的经营行为是违法的,应全部为无效交易,XX公司应退还其所有亏损的资金300000元。

  XX公司收到材料后,与X先生取得联系,同时表达了和解意愿。陈先生后按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

  案件结果:陈先生通过律师的帮助和XX公司进行和解,由XX公司分两次退赔给陈先生。

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