从集资诈骗罪到非法吸收公众存款罪的辩护历程

　　最近，仅媒体披露的涉嫌诈骗案件，就有好多起，公安机关抓获了大量利用网络平台进行涉嫌诈骗活动的犯罪嫌疑人，有些案件的嫌疑人数量高达800多人，其中不乏通过人才市场招聘进入公司工作的人员，由此可见，普通人在求职时，对公司的业务是否合法，是不是会涉嫌犯罪并没有清晰的认识，笔者结合亲办的案件，对集资诈骗罪及同类型案件进行简要分析。

　　案情简介：被告人通过朋友介绍进入广州一家叫汇升的公司做业务经理，公司主要销售银产品，及吸引客户投资银产品，并声称公司是为湖北的汇升总公司进行融资。不少业务人员甚至信以为真，进入公司工作，客户投资款直接交给公司财务或者汇入法定代表人的个人账户，业务员并未经受款项。后因客户投资回报未能及时兑现而案发。公司高管及工作人员锒铛入狱，法定代表人逃跑。检察院以集资诈骗罪提起公诉。

　　接受家属委托后，经过多次会见嫌疑人及查阅卷宗，发现嫌疑人确实不知道公司的业务是非法的，没有直接经手款项，甚至很多嫌疑人在供述里陈述款项是给了湖北总公司。

　　结合这一事实，辩护人及时向检察院提交了律师意见书，认为应当是非法吸收公众存款罪定罪，而不是以集资诈骗罪定罪，简要理由如下：犯罪嫌疑人张X主观上没有非法占有的目的，客观上也没有占有受害人的存款的行为。

　　在张X到公司之前，公司已成立并运营半年之久，张x不可能参与成立公司进行集资诈骗的组织策划。

　　张x作为公司的一般职员，按照公司的吩咐和安排从事工作，并没有参与公司对外宣传内容的制定，也不清楚这些对外宣传是否构成违法犯罪。

　　根据多名嫌疑人及受害人的陈述，款项是直接进入公司法定代表人的个人账户，该款去向哪里及用作什么，嫌疑人和受害人均不清楚。基于以上理由，可以判定受害人在主观上没有骗取钱财的故意，没有非法占有的目的，因此，对嫌疑人不应当认定为集资诈骗，而应当认定为非法吸收公众存款罪。

　　果然，在检察院向法院提起公诉的时候，被告人被指控的罪名就变更为非法吸收公众存款罪，辩护人的检察院阶段辩护取得阶段性胜利。

　　附：第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　在收到法院开庭时间的通知后，辩护人第一时间与法院沟通，并表示被告人认罪认罚，请求适用认罪认罚程序。当时检察院并没有量刑建议。法官要求开庭时与检察院、嫌疑人共同签署认罪认罚的材料。签署完毕相关资料后，检察官当庭向法院表示，建议对被告人在三年以下量刑。被告人听到这一结果，当时就乐开了花。预料之中，庭审过程很简单，也很顺利。

　　庭审结束后，被告人家属表示愿意代为退赃，辩护人也及时向法院表达了这一意愿。对于退赃数额，还有个小插曲：家属急于向法院表示退赃的决心，在筹到5万款的前提下，准备向法庭表示退赃10万元。辩护人建议先向法院表示退赃5万，交款时如果筹到更多，可以退多一些，免得给法庭留下不好的印象，而且说退5万，实际上退10万，也会对法院量刑有比较好的影响。家属接受了律师的建议，果然，退款当天，书记员很高兴地转达，法院会考虑从轻判处。

　　经过办理该案件，辩护人发现：1、当事人及家属对于案件的辩点完全不清楚，虽然也知道通过网络等途径去查询法律规定，但是并不知道案件实际操作中的重点在哪里。2、刑事案件的专业性很强，且很多罪名可能会存在竞合的地方，因此，需要对法律规定及相关的司法解释，甚至法院的审理思路有清楚的了解和把握，否则，很难有效帮到当事人。3、刑事案件的程序性也强，需要律师根据各个时间节点，做相应的工作，并及时与办案机关沟通，及时提交律师意见，帮助办案机关厘清法律关系及思路，做好办案机关的秘书，这样才能真正有效地帮到当事人。

　　简单一句话：专业的事，交给专业的人办理!过程做好了，结果自然在那里。