涉众类诈骗案之二——李某无罪之辩

　　涉众类诈骗案之二——李某无罪之辩

　　孙慎律师在接受李某配偶顾某某委托时，李某涉嫌诈骗罪、非法吸收公共存款罪一案已侦查终结，移送至法院。

　　李某系机油经销商，为某机油和润滑油品牌安徽总代理，其拥有数家实体店和网店，一直以来生意进展顺利。后，其代理的机油方做活动，按订购数量给与不同程度折扣。李某为铺货、抢占市场，大量囤货，导致资金不足，于2012年开始，向熟人以分红名义筹措资金700余万用于周转;后数次以其所有宝马车作为抵押，向小额贷款公司和私人借款，前后共借到150万元。先期一直持续还款，2014年开始，其经营状况恶化，且后期借款利息越来越高，实在无力偿还，于2014年底被迫离开居住户地，去往外地。

　　后来，数出借人联合起来报案，并多次联名写信上访，该案于2015年被立案侦查，李某于2018年7月在广州市被公安机关抓获。检察院向法院提起公诉，指控其非法吸收公共存款700余万元，诈骗数人共计120万元，建议量刑12-14年。

　　孙慎律师接受委托后，数次阅卷，并亲自到贷款公司取证，制作了数份图表梳理借款详情，最终发现：该案中所涉及120万元诈骗金额中有110万系以其宝马车抵押借款所得 ，且虽进行了数次抵押，借款总额远超宝马车价值，但其一直坚持还款，每次抵押时，抵押总额并未超宝马车自身价值，故对于相关部分借款事实不应认定为诈骗。并且，其向亲友集资部分不符合非法吸收公共存款罪的对象要求，该部分数额不应计入犯罪总额。同时，数“被害人”陈述存在夸大嫌疑，与事实有所出入。

　　后孙慎律师多次与检察院、法院进行沟通，提供自己收集、制作的相关材料并充分表述了自己的辩护意见。第一次开庭时，孙慎律师与同事王莹律师一起为李某进行了辩护，庭审时间持续了4个多小时，后休庭，于公诉人补充证据后再次开庭。开庭时，40余“被害人”到场参与庭审，情绪激动，在现场多次辱骂犯罪嫌疑人并言语挑衅辩护人，法警、法官多次制止未果，庭审秩序一度非常混乱。两位律师抗住压力，与公诉人进行了激烈辩论，就该案充分表达了自己的辩护意见。庭审中，律师的意见部分被法官采纳，公诉人控告时指控的120万元诈骗金额有110万元被法院认定为不属于诈骗金额，但遗憾的是，尚有9.8万被认定为诈骗金额。最终，法院认定李某构成非法吸收公共存款罪和诈骗罪，决定执行有期徒刑7年。