申请对涉嫌诈骗犯罪的谢某不批准逮捕

　　不批准逮捕申请书

　　申请人：陈建兴 江苏天倪律师事务所律师

　　申请事项：申请对涉嫌诈骗犯罪的谢某不批准逮捕

　　事实和理由：犯罪嫌疑人谢某因涉嫌诈骗罪一案，于2020年7月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，现羁押于禅城区看守所。申请人接受犯罪嫌疑人姐姐的委托，作为其辩护律师为犯罪嫌疑人提供法律服务。申请人于2020年8月21日依法会见了犯罪嫌疑人，向其了解案件经过和公安机关对其侦查取证的情况。据此，申请人认为：第一，谢某主观明知犯罪证据存疑甚至不能认定为明知，谢某不构成犯罪;第二，公安机关做的讯问笔录可能与谢某真实交代不符，故恳请检察院承办检察官对讯问同步录音录像予以高度重视。具体理由如下：

　　一、谢某主观明知犯罪证据不足或存疑，其不构成犯罪

　　1.申请人根据会见了解的案件经过：谢某与谭亮合租住房。谭亮曾建议谢某通过支付宝帮助他人转账做兼职赚取费用，谭亮并未说明所转款项系犯罪赃款。6月18日前后，谢某因为手头缺钱，便到谭亮房间问可否有兼职赚外快?此时“阿贵”和另一人也在谭亮室内，“阿贵”说可以。谢某于是将手机交给“阿贵”，并告知支付宝密码及账号。“阿贵”在一边操作转账事宜，谢某此时持“阿贵”的另一部手机在玩游戏。数日后，谢某朋友邱舰祯也缺钱，谢某帮助邱舰祯找到“阿贵”，再次转账赚取费用，其本人提取一百元好处费。

　　谭亮在被公安机关抓走，后被释放，谭亮告诉谢某、邱舰祯二人，所转款项时犯罪赃款，并指使二人删除他们之间的微信聊天记录。

　　2.通过会见，申请人认为，谢某主观上不知道所转款项是犯罪所得。他作为一个涉世未深的小年轻，对他人犯罪行为缺乏应有的防范意识，并且如果认定谢某主观上明知是犯罪赃款，他的表现也与常情有悖。因为如果他知道是赃款，他至少要问谭亮或者“阿贵”：“有无危险?”、“公安机关能否查到我?”、“转多少钱?如果转的钱多，为何给我仅仅四百元?”等等。但是根据会见，谢某没有上述行为或者表现。

　　3.申请人请求检察官综合考察谭亮、“阿贵”、谢某、邱舰祯等人的交代，是否能够认定谢某主观上知道是犯罪赃款，是否形成相互印证的完整的证据链。

　　二、公安机关做的笔录真实性存疑，与谢某的供述并不相符

　　1.公安问：你知道不知道是犯罪?

　　谢某答：不知道。

　　公安问：你帮人转账了那么多笔，怎么可能不知道这钱是不干净的?

　　谢某点头。于是公安就把点头的意思记录为知道或者是诈骗。

　　谢某对申请人讲，他知道钱的来历是因为谭亮被抓后释放，谭亮找到谢邱二人说转账的款项为诈骗钱财，并非是在转账时就知道钱是诈骗赃款。谢某讲他向公安解释了原因，但是公安可能没有记载该内容。

　　2.关于认罪认罚。谢某开始称不认罪，公安讲如果认罪可以从轻处罚，谢某于是同意认罪的。

　　综上，申请人请求检察官重视该案谢某、邱舰祯主观上是否明知是在帮助诈骗分子转移赃款，重视二人同步录音录像，仔细讯问下二人做笔录的真实情况。公安承办人有无记录内容不全面、不真实，甚至有无存在诱供的违规情况。 申请人还有一个大胆的猜测，关于同案犯罪嫌疑人邱舰祯的笔录，关于是否明知很可能与谢某的供述高度雷同。

　　当然，申请人的上述意见来自于谢某一人的陈述，系一家之谈，即使这样，申请人有理由相信谢某主观上并不明知是在帮助转移赃款。故请求检察官仔细审查该案，既不能让犯罪之人成为漏网之鱼，更不能让无辜之人遭遇牢狱之灾!

　　根据《人民检察院刑事诉讼规则》第一百三十九条、《刑事诉讼法》第十六条的规定，申请人请求贵院不予批准逮捕犯罪嫌疑人谢某。

　　此致

　　佛山市禅城区人民检察院

　　申请人：陈建兴

　　江苏天倪律师事务所

　　2020年8月21日