诈骗罪辩护要点

　　前言

　　诈骗罪是典型的目的犯，构成诈骗罪不仅要求行为人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为、主观上具备诈骗故意，同时要求行为人具有“非法占有目的”，诈骗罪辩护的核心在于“非法占有目的”的界定。

　　司法实务中，也不乏将经济纠纷、民事欺诈与诈骗罪混同，通过刑事手段插手经济纠纷的情形。对于诈骗罪的指控，辩护律师如何进行有效的辩护，如何把握当事人“无罪”的核心辩点至关重要。

　　目录

　　一、主体不符合诈骗罪构成要件

　　二、主观方面不符合诈骗罪构成要件

　　三、客观方面不符合诈骗罪构成要件

　　四、事实不清，证据不足的无罪

　　五、特殊类型的无罪判例

　　(一)不可罚的事后行为--行为人的前行为已被认定为犯罪，后行为只是为了维持前一个犯罪行为持续的状态，未侵犯新的法益的，不再单独定罪

　　(二)法院超出指控范围的诈骗罪判决的撤销

　　(三)行为人在民事诉讼中，隐瞒部分事实取得法院胜诉判决，对方基于民事判决支付款项，行为人既不构成诈骗罪也不构成伪证罪

　　正文

　　一、主体不符合诈骗罪构成要件

　　很多律师在长期的办案过程中形成的惯性思维，在阅卷及撰写辩护词等文书时，首先且侧重性的看行为人有没有实施被指控的行为，并从口供、客观行为及在案证据证明行为人主观上不具有犯罪故意，却极易忽视从犯罪主体及客体方面进行辩护。

　　笔者认为，对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件，被指控的行为是否侵害了该项罪名所保护的法益，是区分罪与非罪、此罪与彼罪的重要辩点，律师在阅卷过程中应优先考虑并审查，若能发现主体和客体的有效辩点，往往能更为有效的实现无罪辩护结果。

　　无罪辩点:在行政管理关系中，企业及其内部人员按照政府要求，虚构事实获取中央财政专项资金，因该专项资金申报、取得、使用、分配主体均为地方政府，企业及其人员不构成诈骗罪

　　二、主观方面不符合诈骗罪构成要件

　　诈骗罪主观方面存在两点问题:犯罪故意与犯罪目的，司法实务中，不能将故意等同于犯罪目的。成立诈骗罪，不仅要求行为人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为、主观上具有骗取对方财物的故意，同时还要求行为人必须具有“非法占有”该财物的目的。此即目的犯构罪的特殊要求，亦符合该类犯罪的本质特征。

　　故即使行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，但在案证据不能证明其具有诈骗罪故意，不能证明其主观方面具有非法占有目的的，行为人依法不构成诈骗罪。

　　(一)诈骗罪无罪辩护的核心问题--“非法占有目的”的界定与排除

　　1.未正常履约≠诈骗罪，应着重审查行为人未履约的原因，及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行，但承认债务并积极履行或创造履行的，可排除其主观方面的非法占有目的

　　2.行为人与“被害人”之间有合法的债权债务关系，行为人使用欺骗手段骗取财物系为抵消债权，不能据此认定其主观上的“非法占有目的”

　　3.行为人有真实的还款行为，具备还款能力，且不存在逃逸、隐匿财产等行为的，不能认定其主观上的非法占有目的

　　4.行为人与相对人存在民事纠纷，采取占用他人财物的不当手段以实现权利，该行为不妥甚至可能涉嫌其它犯罪，但不能据此认定行为人对财物的非法占有目的

　　5.民事借贷纠纷、民事欺诈与诈骗罪的区别，罪与非罪的区分关键，即行为人主观上不具有“非法占有目的”

　　(二)即使行为人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为，通过欺骗手段取得相对人的财产，从而在客观上符合诈骗罪的构成要件，但在案证据能够证明行为人不具有非法占有目的，或在案证据不能证明行为人具有非法占有目的的，行为人不构成诈骗罪。

　　(一)行为人未实施“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为，不符合诈骗罪的客观构成要件

　　无罪案例一:曾元秀被判诈骗罪一案再审刑事判决书

　　案号:(2014)沅刑再初字第1号

　　判决理由:主观上被告人曾元秀没有非法占有参合费的目的，其目的是让当地部分村民在自己私人诊所看病而获取经济利益，客观上被告人曾元秀没有虚构事实，骗取他人信任，是当地群众自愿将钱交给被告人曾元秀的，故对被告人曾元秀及其辩护人提出的被告人曾元秀的行为不构成诈骗罪的辩解意见，理由成立，本院予以采纳。

　　无罪案例二:杨积忠、李林被控诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2014)庆中刑初字第36号

　　判决理由:被告人杨积某以支付高息被害人李某某借款用于证券、期货交易，借款时未向被害人李某某隐瞒炒股的事实真相，所借被害人的款项也实际用于炒股，客观上未实施虚构事实或者隐瞒真相的方法;被害人李某某明知被告人杨积某因投资证券、期货等资金短缺，而自愿以高息给杨积某借款用于投资。被告人杨积某在炒股期间也曾告知过被害人盈亏情况，虽未告知亏损的全部事实，但股市有风险，被害人明知炒股有亏损风险的情况下，为了赚取高额利息隐瞒家人向亲戚朋友借款后借给被告人杨积某用于炒股，其亦不存在陷入错误认识后作出财产处分的情况。因此被告人杨积某的行为不符合诈骗罪客观方面的构成要件。

　　无罪案例三:张州南被控诈骗罪、行贿罪一案一审判决书

　　案号:(2015)筑刑二初字第1号

　　本案中，被告人张某某客观上没有采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取省建三公司，省建三公司借款给被告人张某某是基于长期合作建立起来的信任;借款后被告人张某某并未逃匿;双方在意思自治的基础上，就借款归还问题达成协议;同时被告人张某某具有归还欠款能力并实际已归还了该款项。综上，被告人张某某在主观上不具有非法占有的目的;双方之间的借款问题，应以民事法律关系进行调整。故被告人张某某及其辩护人所提该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。

　　无罪案例四:樊临福被控诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2014)同刑初字第90号

　　裁判理由:本院认为，被告人樊临福在与陈贤安、陈敦华、金文孝签订协议，收取抵押金或订金时，被害人对煤矿状况是知情的，也在煤矿做了部分工程。被告人并没有虚构煤矿经营权、隐瞒煤矿生产状况，后因煤矿兼并重组无法继续合作而产生经济纠纷，是在生产经营过程中因履约不当产生的经济纠纷，属民事经济纠纷。被告人樊临福主观上没有诈骗故意，客观上也没有虚构事实，隐瞒真相的行为，其行为不构成诈骗罪，应宣告无罪。

　　无罪案例五:符仁岩被控合同诈骗罪一案一审刑事判决书

　　(2016)新2925刑初第158号

　　裁判理由:本院认为，主观方面被告人符仁岩与浙江省义乌市安冬电器有限公司签订的合同是双方真实意思表示，没有虚构事实，没有诈骗他人财物的目的。客观方面被告人符仁岩按照签订的合同履行合同义务，因被逮捕导致合同部分履行，期间没有用欺骗的手段获得他人财物，故被告人符仁岩不构成诈骗罪。

　　(二)行为人虽存在诈骗行为，但客观上未造成相对人的财产损失，或未达到入罪标准，依法不构成诈骗罪

　　无罪案例一:任某某被判玩忽职守罪一案再审刑事判决书

　　案号:(2014)瓦刑再初字第2号

　　裁判理由:案外人刘一宁被盘锦市中级人民法院认定采取欺诈手段骗取动迁补偿款而判处犯诈骗罪，刘一宁上诉后被辽宁省高级人民法院认定未给国家财产造成损失，不构成诈骗罪，改判无罪。现因已经发生法律效力的辽宁省高级人民法院(2013)辽刑二终字第46号刑事判决认定，刘一宁的欺诈行为没有给国家财产造成损失，判决刘一宁无罪。

　　(三)因果关系--行为人实施了欺骗行为，但相对人未产生错误认识，非基于错误认识(如“自愿”交付)处分财产的，即使最终财产受损，与行为人的欺骗行为之间不具有刑法上的因果关系

　　无罪案例一:何某甲、薛某甲、薛某乙被判诈骗罪一案二审刑事判决书

　　案号:(2014)榕刑终字第851号

　　裁判理由:本案的被害人是上薛村的村民，村民从一开始就质疑上诉人何某甲提供的合同的真实性，何某甲的行为无法让上薛村的村民陷入错误认识，不能基于他人错误认识获得财产，亦不符合诈骗罪构成要件。

　　无罪案例二:鄢某被控诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2016)鄂0624刑初10号

　　判决理由:本院认为，公诉机关指控的事实，不符合诈骗罪犯罪构成的客观要件，鄢某通过申请改变土地用途，将涉案土地转让给富黄公司，意在获利，无非法占有国有划拨建设用地使用权补偿款2093300元的故意，故其行为不构成诈骗罪。成立诈骗罪必须具备以下构成要件:行为人以非法占有为目的而实施欺诈行为;欺诈行为致使受害人产生了错误认识;受害人基于错误认识而处分了财产;行为人基于这种欺诈行为取得了财产;被害人的财产基于这种欺诈行为受到损害。欺诈行为表现向受害人表示虚假的事项，或者向受害人传递不真实的信息。这种欺诈行为必须是能够使被害人陷入错误认识，并且“自愿”处分自己财产的行为。该局工作人员的渎职行为，是该局陷入错误认识、“自愿”处分财物的直接原因。鄢某的欺诈行为，尚不足以使国土资源部门陷入错误认识。

　　四、事实不清，证据不足的无罪

　　我国刑事诉讼法规定刑事诉讼的证明标准为“犯罪事实清楚，证据确实、充分”。《刑事诉讼法》第53条第2款规定“证据确实、充分”应当符合以下条件:“第一，定罪量刑的事实都有证据证明;第二，据以定案的证据均经法定程序查证属实;第三，综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。”而证明被告人有罪的举证责任由人民检察院承担。

　　故，若控方提供的证据不能达到法定的“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证明标准，即不能证明被告人有罪，被告人不构成犯罪。

　　刑事诉讼法的规定，给我们无罪辩护提供了以下思路，在案证据不能确实、充分的证明行为人无罪，但可对控方的证据链条进行质证，在证据链条中发现问题，从而实现“事实不清、证据不足”的无罪结果。

　　事实不清、证据不足的无罪判例较多，此处仅提供案例索引，供参考:

　　1.周新南与赵某被控诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2011)穗中法刑二初字第47号

　　判决理由:虽被告人赵某甲在场见两方交接该款，但并不能得出赵某甲占有该款的结论。因此，认定被告人赵某甲占有或与周某某共同占有上述款项证据不足。涉案款项均是被告人周某某向同案人苏某甲、吴某乙所索取，被告人赵某甲从未要求同案人向其交付任何款项;公诉机关亦没有证据证实被告人赵某甲编造借口以协助周某某索取上述款项，更没有证据证实赵某甲明知周某某诈骗目的仍予以协助索款，因此，认定被告人赵某甲具有非法占有目的证据不足。综上，认定被告人赵某甲参与诈骗的证据不足，被告人赵某甲不构成诈骗罪。

　　2.姚美阳被控诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2016)闽0303刑初501号

　　判决理由:本院认为，根据在卷证据，不能形成认定被告人姚美阳诈骗被害人戴某钱款犯罪事实的完整证据链条，公诉机关指控被告人姚美阳犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不能成立。

　　五、特殊类型的无罪判例

　　(一)不可罚的事后行为--行为人的前行为已被认定为犯罪，后行为只是为了维持前一个犯罪行为持续的状态，未侵犯新的法益的，不再单独定罪

　　无罪案例一:李某被控拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪一案一审刑事判决书

　　案号:(2015)新刑初字第46号

　　裁判理由:本院认为，被告人李某、赵某有能力支付而不支付劳动者劳动报酬92540元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。对被告人李某、赵某诈骗罪的指控，因该部分事实系拒不支付劳动报酬行为的延续，应适用拒不支付劳动报酬罪定罪处罚，故该指控罪名不妥，被告人、辩护人所提不构成诈骗罪的意见成立。

　　(二)法院超出指控范围的诈骗罪判决的撤销

　　1.赵宗臣被判行贿罪、贪污罪、诈骗罪，王官直被判贪污罪一案再审判决书

　　案号:(2010)豫法刑再字第36号

　　判决理由:关于赵宗臣申诉及辩护人辩护称不构成诈骗罪的理由及意见，经查，二审判决超出公诉机关指控范围，直接增加诈骗罪违背有关法律规定，赵宗臣的该项申诉理由及其辩护人的辩护意见成立。

　　(三)行为人在民事诉讼中，隐瞒部分事实取得法院胜诉判决，对方基于民事判决支付款项，行为人既不构成诈骗罪也不构成伪证罪

　　无罪案例一:迟某某被判职务侵占罪一案再审刑事判决书

　　案号:(2013)蛟刑再初字第1号

　　裁判理由:原审被告人没有如实起诉，对部分事实的隐瞒属民事欺诈行为，但不是犯罪。刑法第三百零七条规定:当事人只有以暴力、胁迫、贿买等方法阻止证人作证或指使他人作伪证的，才构成妨害作证罪。没有规定当事人自己作伪证的追究刑事责任。对于公诉机关指控被告人犯诈骗罪，从诈骗罪的客观方面来看，是指弄虚作假、隐瞒事实真相，使另一方自愿将财物交出;侵犯的客体是公私财物所有权。从本案来看，原审被告人欺诈的是法院，侵犯的主要客体是人民法院的正常审判活动。从客观方面来看，蛟河市医药总公司(蛟河制药厂)并非是自愿将财物交出，而是通过法院的审判来实现的。因此，从诈骗罪犯罪构成四个要件来看，被告人的行为与诈骗罪的客体、客观方面不一致，缺少两个犯罪构成要件。因此，公诉机关指控原审被告人迟某甲犯诈骗罪的罪名不能成立。

　　无罪案例二:张成诈骗案一审刑事判决书(2014年5月16日)

　　案号:(2013)安刑初字第36号

　　判决理由:本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，通过伪造证据向本院提起民事诉讼，企图占有他人财物的行为，侵害的主要是人民法院正常的审判活动，不构成诈骗罪。