盈科律师为某市首例“套路贷”案主犯成功辩护

    湖北省某市首例电信诈骗案，盈科律师介入后经两次罪名变更，原本十年以上至无期量刑最终降至一年，被扣押的200多万涉案款全部得以返还！

    1:2019年9月----涉嫌诈骗罪，非法获利200多万

    （公安侦查阶段）

    ---十年以上有期徒刑或无期徒刑

    2:2019年10月----涉嫌非法经营，非法获利200多万

    （检察院批捕阶段）

    ---五年以上有期徒刑

    3:2020年6月----涉嫌侵犯公民个人信息罪，非法获利200多万

    （检察院审查起诉阶段）

    ---三年以下有期徒刑或者拘役

    4:2020年9月----判决侵犯公民个人信息罪，200多万获利合法

    （法律审批阶段）

    ---判处有期徒刑一年，并处罚金一万元

    去年九月，北京盈科（武汉）律师事务所程由律师接到一通湖北省某市打来的电话，当事人自称是当地首例“套路贷”案主犯的妻子，二人因涉嫌诈骗罪已被公安机关刑事拘留，其本人因有孕在身现被取保候审。后通过见面沟通了解案情，律师发现本案存在诸多疑点。为抓住案件批捕阶段前的“黄金辩护期”，在办理完委托手续后，程由律师携团队成员于次日赶往某市看守所会见犯罪嫌疑人汪某，掌握了案件的第一手资料。

    进入十月，结合前期对案件情况的了解，经与部门主任和其他部门成员对案情的共同讨论后，程由律师起草了关于对诈骗案犯罪嫌疑人汪某《不予批准逮捕法律意见书》，着重从行为的本质目的、借款人的主观认识、对“违约”后果的主观态度三方面加以论述，阐明汪某行为不符合“套路贷”的构成要件。十月中旬，案件进入批捕阶段，通过多次与承办检察官现场、电话沟通，初步确定了对汪某不予批准逮捕、转变强制措施为取保候审的共识。

    然而，计划赶不上变化。10月21日，两高两部发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（以下简称“意见”），高利贷入刑正式实施，这也对本案的走向产生了巨大影响。最终在批捕阶段，检察机关将诈骗罪变更为非法经营罪，本案对汪某的量刑幅度也从十年以上有期徒刑至无期徒刑，转变为五年以上有期徒刑。

    十二月，案件进行审查起诉阶段。程由律师通过查阅卷宗并与汪某核实，发现涉案的全部犯罪行为发生在3至9月，早于《意见》施行时间10月21日；且根据最高院相关司法判例，虽高利放贷行为有一定社会危害性，但不宜以非法经营罪定罪处罚。疫情刚刚过去的四月初，程律师及团队成员再次赴该市检察院与承办检察官见面沟通，直言错误定罪的严重后果，并提交关于汪某不构成非法经营罪的《法律意见书》。最终，检察机关接受律师意见并再次变更罪名，以侵犯公民个人信息罪起诉汪某，量刑幅度也降至三年以下。与此同时，因罪名变更无法认定共同犯罪，检察机关对汪某妻子（即本案委托人）作出不予起诉决定，使其免于牢狱之灾。

    进入法院审判阶段，因起诉书将汪某涉案的200多万款项认定为违法所得，庭审中的辩护重点一方面是量刑幅度辩护，另一方面则是对违法所得方面的辩护。通过庭审中的据理力争，以及庭前、庭后的多次良好沟通，最终法院采取“关多久判多久”的方式，判决汪某有期徒刑一年，并处罚金一万元！

    又是一年金秋九月，在判决送达后不到十日，汪某得以释放。目前他已重新回归家庭，被扣押的200万元涉案款也已全部得以返还。在感谢律师全力为其争取合法权益的同时，汪某表示，会从此次事件中充分吸取教训，严格遵纪守法，早日回报家庭和社会。