涉嫌掩饰隐瞒犯罪，争取取保候审（不批捕）成功。

　　【背景】顾正娟的的亲姨娘的男朋友甄吕蔷陆续转账到顾正娟，让顾正娟为其从银行卡中取出。后警方发现，钱款来源可能涉嫌诈骗。就顾正娟是否对钱款“来路不正”一事，因顾正娟涉嫌金额高于八十万，故以“轻微”为由不批捕不现实。只能从“在案证据不足”，或者“至少顾正娟有不构成犯罪的可能性”的角度，为其提出不批捕申请。

　　不予批捕请求

　　一，顾正娟手机被侦查机关扣着，里面顾正娟与甄吕蔷的聊天记录能直接证明她不知道是“黑钱”。

　　二，如果侦查机关没有提交手机，目前最恰当的方式是使用“保守策略”，先不予批捕。

　　三，尚轩明手机里的聊天记录能够直接证明有前述聊天记录的存在，同时能间接证明顾正娟不知情。

　　四，顾正娟的手机微信记录呈现之前，以尚轩明手机里的记录对顾正娟作有利处理，较为适当。

　　请求人(顾正娟辩护人)：

　　2018年9月17日

　　联系电话：13757596476。

　　附：取保候审申请书。

　　取保候审申请书

　　申 请 人：王定高，浙江金柯桥律师事务所律师。

　　联系电话：13757596476。

　　当 事 人：顾正娟，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪羁押于市看守所。

　　申 请 事 项

　　请求对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的顾正娟变更强制措施为“取保候审”。

　　事 实 与 理 由

　　一、顾正娟对所取款项真实的性质不知情。

　　为说明前述情况，辩护人提交了从顾正娟男朋友尚轩明手机提取的聊天记录。该聊天记录显示，一开始其男友尚轩明与顾正娟本人觉得钱有点多，是有点怕的(符合普通人的常规反应)。于是顾正娟就去问她阿姨，这是什么钱。她阿姨跟她解释，这些钱并非犯罪所得，这才打消疑虑，继续取钱。

　　二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的内涵。

　　在我国刑法语境下，犯罪分为故意犯罪和过失犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪则属于典型的故意犯罪。该犯罪必须以知道其参与的财产或者钱款系“犯罪所得”为前提。实际上，顾正娟与郭勇是不认识的，顾正娟唯一接触就是她亲小姨，她姨娘告诉她这个钱没有问题，她自然是放心的。

　　另外，辩护人向公安部门反馈两个情况。第一个情况，顾正娟的小姨没有自己的孩子，所以顾正娟在其成长过成中，与其小姨有近似母女的情谊，以这份信任为依托，其小姨告诉她这个钱没有问题，她自然是相信的。第二个情况，很多年前，顾正娟小姨的婚恋对象是非常富有的，分手后也分得不少钱。换言之，顾正娟的小姨本来就处于富人圈子，所以几十万提款，并非特别不可思议的事情。

　　三、顾正娟的手机在贵单位。

　　顾正娟在被羁押时，她的手机是随身携带的，正因为如此，她的手机现在正好在贵单位。所以说，顾正娟与尚轩明的聊天记录，不仅尚轩明的手机上可以看到。办案部门也可以从其扣押的手机上获得验证。顾正娟的手机在贵单位，也可以证明她不知情。

　　四、顾正娟转款时并无任何防护措施。

　　纵观全案，我们可以知道，顾正娟在取款时，没有采取戴头套、使用骗来的身份证开卡、购买虚拟财富去兜一圈等任何的反侦查措施。因此，从常规的思维判断，如果她知道这个钱有问题，肯定不会用自己的身份证来开户取钱;如果她知道这个钱有问题，不会傻到把自己暴露在银行的监控头面前;如果她知道这个钱有问题，好歹用点反侦查措施。

　　综上，顾正娟对这个事情的涉入是非常浅的，应属无罪。更重要的是，顾正娟没有显著的社会危害性，恳请贵部门准予其取保。顾正娟的亲友愿为其提供保证人，或者交纳保证金。

　　申请人：

　　2018年8月24日

　　【注：为保护隐私，案例中所涉全部为化名。】