“挂名法定代表人”被控诈骗，如何脱罪？

【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】

【专业尽责的林智敏律师刑事辩护团队，温馨提示:如遇刑事案件，先不要张也不要心烦意乱，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策!不要盲目相信“黄牛”“找关系摆平”等野路子，希望能帮到您!办案理念:专业高效，为当事人利益全力辩护，不让当事人蒙受不白之冤。擅长取保候审、不起诉、缓刑、无罪辩护，从案件细节入手找到突破口而拿出独特辩护方案。宗旨:不让任何一位无辜者蒙受不白之冤，为当事人提供最优质的刑事辩护方案，守护您的合法权益！】

企业法定代表人被刑事追责时，挂名者常陷入"不知情却担责"的困境。

以下林智敏律师为您解析挂名法定代表人应对诈骗指控的三大脱罪路径：

一、法律定性核心要件

根据《刑法》第266条，诈骗罪成立需同时具备

1.       非法占有目的的主观故意

2.       虚构事实/隐瞒真相的客观行为

3.       造成被害人财产损失的直接因果关系。

二、三层次脱罪路径构建

‌第一层：主观认知抗辩‌

1、任职证据收集‌

a)       提交与实际控制人的《挂名协议》（须经公证）

b)       提供未参与公司经营的证明（如无签字审批记录、未出席股东会签到表）

‌2、薪酬体系佐证‌

a)       出具仅领取固定报酬的银行流水（与经营业绩无挂钩）

b)       提供未持有公司股权的工商登记记录

‌第二层：行为参与切割‌

‌1、业务流程隔离‌

a)       调取公司OA系统权限记录（证明无业务系统操作权限）

b)       收集未参与涉案合同签订的证明（如合同签署页无本人笔迹）

‌2、资金流向澄清‌

a)       申请司法审计追踪资金最终流向（证明未实际控制资金）

b)       提交个人账户与公司账户无异常往来的银行流水

‌第三层：因果关系阻断‌

‌1、诈骗行为发生时点证明‌

a)       通过通讯记录、行程数据证明指控时段未在公司办公

b)       提交第三方证明（如快递签收记录、会议签到表）

‌2、被害人认知状态分析‌

a)       收集被害人明知挂名情况的证据（如合作初期沟通记录）

b)       申请关键证人出庭作证

三、实务操作指引

‌1、黄金48小时应对‌

a)       收到传唤后立即公证手机电子数据（微信聊天记录、邮件往来）

b)       向市场监督局申请调取公司变更登记全套材料

2、专家力量介入‌

a)       委托司法鉴定机构对签名笔迹、电子印章进行鉴定

b)       聘请审计机构制作《挂名期间财务参与度专项报告》

‌3、阶段化抗辩策略‌

a)       侦查阶段：重点阻断"行为参与"证据链；

b)       审查起诉阶段：运用《刑事诉讼法》第175条要求补充侦查‌。

通过构建"身份—行为—因果"三重证据阻断体系，可有效切割形式登记与实质责任的法律关联。

刑事案件委托大律所、专业律师的作用：

侦查阶段

1、黄金37天：委托律师，有效取保。从案发被拘留的第一天开始算起，到报请检察院决定批准逮捕，这期间长有37天，取保的机率是最高，所以越早越及时的委托刑事专业律师，就越容易取保出来！

2、逮捕后聘请律师：有效维护合法权益。为保障侦查的顺利进行，家属在法院判决之前是不能探望嫌疑人的，有且只有律师才有权利去会见。越早聘请律师，越有利于安抚、缓解嫌疑人紧张绝望的情绪。通过律师提供的法律咨询和帮助，有利于增强当事人自我保护的法律意识；更早的了解案件的真实情况，为维护嫌疑人的合法权益做好全方位的准备工作。

审查起诉阶段

只有律师才能阅卷，越早阅卷，越有利于律师发现证据，争取缓刑、罪轻、无罪辩护。刑事律师可以前往检察院阅卷，可以申请检察院调取证据、与检察官进行电话或者面对面地沟通表达法律意见，根据案件情况为当事人申请羁押性必要性审查，申请取候审！刑事律师越是充分了解案情、掌握证据、越利于形成全面、有效、专业的辩护思路，建议检察院作出不起诉决定、提出缓刑量刑意见等等，为当事人争取到最大的利益。

审判阶段

越早聘请律师，越有利于为当事人的庭审做好充足准备。刑事律师可以就庭审流程及庭审注意事项对被告人进行辅导，演练庭审流程，预测控方提问的内容，让被告人在庭上保持冷静、有效发表意见。刑事律师可以申请排除非法证据，参加庭前会议就有关法律问题发表意见，申请法院调取证据、通知证人、鉴定人或有专业知识的人出庭作证。刑事律师可以在庭上发表无罪、罪轻辩护意见，庭后提交书面辩护词，让被告人合法权益大化。

林智敏律师专业团队温馨提示：如家人被刑事拘留，先不要慌张，不要病急乱投医，不要随便相信“黄牛”、“找关系帮你摆平”之类的骗局，第一时间咨询正规、专业的律师以获取正确的法律帮助方为上策！希望能帮到您！因违法行为被拘留后，简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间，有的甚至一年多甚至更久，家属都是没有办法嫌疑人的！家属可委托律师到其羁押的看守所会见，拘留10多天左右，口供十分重要。律师可到看守所告知当事人其口供的注意事项，并帮助分析法律问题，律师了解案情及当事人被拘留后向机关供述了多少内容，并据案情的复杂程度及后期量刑结果，尽快帮其申请取保候审、变更羁押措施事宜，以免受牢狱之苦！

刑事案件家属应对指南（家属必读）

一、慌乱无助时，保持清醒头脑是关键
接触过大量家属的焦虑表述："家人被带走后整夜失眠，手机时刻攥在手里等消息，就像在茫茫黑夜中摸索前行......"这种切肤之痛完全可以理解，毕竟自由与生命是人生最珍贵的财富。

但此时更需要警惕情绪化决策陷阱。部分家属容易陷入"行动焦虑"，盲目寻求各类非正规渠道，结果往往人财两空。需要明确：监所内的当事人最需要的是专业有效的法律帮助，而非不计代价的仓促行动。某些案件中，家属被诈骗的经历反而会给在押人员造成更大的心理负担。

二、当心"看守所关系户"的取保骗局
重点提示：取保候审审批权归属于案件承办机关（公安/检察/法院），监所仅履行羁押职能。某些自称"看守所有关系"的中介，实则利用案件办理的时间规律实施诈骗。

这类骗局通常有两大特征：

1、宣称"成功收费、失败退款"，利用部分案件的自然撤销概率；

2、虚构司法系统人脉关系，收取高额"活动经费"。

典型案例参照：昆山正当防卫案中，当事人虽被刑事立案，但经调查最终撤销案件。若此类案件恰好发生在中介行骗期间，家属极易误认为是中介的"运作成果"。实际上这些掮客仅是利用司法程序的时间差，实施空手套白狼的骗术。

重要提醒：专业的刑事辩护必须基于案件证据和法律适用展开，任何声称"特殊关系运作"的承诺都涉嫌违法诈骗。建议家属通过正规法律渠道寻求帮助，避免二次损失。

如需要了解更深入的刑事案件问题，欢迎咨询林智敏律师专业刑事辩护团队