哪些情节可能被认定为“情节严重”，导致加重处罚？

哪些情节可能被认定为“情节严重”，导致加重处罚？

掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，“情节严重”是量刑升档的核心条件，直接导致3-7年有期徒刑的加重处罚。

‌一、法律依据

‌根据司法解释，符合以下情形之一即构成“情节严重”，面临3-7年有期徒刑：

1.       涉案金额达10万元以上；

2.       特殊行为或物品符合法定加重标准；

3.       其他严重危害后果或恶劣情节。

二、六类“情节严重”的认定标准

‌1. 金额达标（核心标准）‌

a)     掩饰、隐瞒的财物价值总额≥10万元；

b)     ‌注意‌：金额累计计算，1年内多次实施且未经行政处罚的，单次金额不足但累计超10万元即构罪。

‌2. 特殊来源财物‌

a)     上游犯罪涉及危害国家安全、公共安全或社会秩序（如恐怖活动、黑社会犯罪所得）；

b)     涉及救灾、抢险、防疫、优抚、扶贫等特定款物，金额达5万元以上即构罪。

‌3. 高频次或累犯行为‌

a)     3年内因同类行为受过行政处罚，再次实施；

b)     1年内对3个以上不同上游犯罪的赃物进行掩饰（如多次处理盗窃、诈骗、贪污所得）。

‌4. 恶劣行为手段‌

a)     以明显低价收购、高价变卖等非法经营方式掩饰赃物；

b)     协助将犯罪所得转换为金融票据、有价证券或跨境转移资金；

c)     使用他人身份账户、虚拟货币或地下钱庄等复杂手段掩盖资金流向。

‌5. 严重危害后果‌

a)     导致上游犯罪无法及时查处（如赃物灭失、关键证据被销毁）；

b)     造成被害人巨额财产损失无法挽回（如赃款被挥霍或转移境外）。

‌6. 特殊身份或职务便利‌

a)     国家机关工作人员利用职权掩饰犯罪所得；

b)     上游犯罪人的近亲属多次帮助转移赃物，且金额累计超5万元。

三、司法推定“情节严重”的三大规则

1. ‌‌‌金额混合推定‌

a)       合法资金与犯罪所得混同后，若无法区分，按全部金额认定；

b)       ‌示例‌：账户中90万元合法资金+10万元赃款，若无法区分，按100万元认定。

2. ‌高频次推定明知‌

a)       1年内处理3次以上不同来源赃物，推定行为人明知是犯罪所得；

b)       交易时故意隐瞒身份、使用虚假信息，直接认定“情节严重”。

3. ‌特殊物品直接入罪‌

a)       掩饰毒品、枪支、文物等违禁品或管制物品，不设金额门槛，直接构成“情节严重”。

四、避免加重处罚三原则

1.       ‌拒绝高危行为‌：不参与跨境转移、虚拟货币洗钱等复杂操作；

2.       ‌切断累犯风险‌：受过行政处罚后，3年内避免任何可疑财物交易；

3.       ‌及时止损‌：发现涉案财物可能超标时，立即停止操作并主动说明。

林智敏律师提醒：“情节严重”的认定具有严格标准，但司法机关可通过金额累计、高频次交易等规则从严推定。公众应警惕特殊物品、高频次交易等高风险行为，避免因“小恶”累积成重罪。对可疑财物务必做到“不接触、不协助、不隐瞒”，严守法律底线。

【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】

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