网络平台员工明知用户交易赃物仍提供技术支持，是否构罪？

网络平台员工明知用户交易赃物仍提供技术支持，是否构罪？

‌网络平台员工利用技术权限协助用户转移、交易赃物，可能构成刑事犯罪。以下林智敏律师为您解析此类行为的法律定性、量刑规则及风险防范要点。

一、可能触犯的三大罪名

‌‌1. 帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪，刑法第287条之二）‌

a)       ‌适用情形‌：员工明知他人利用平台实施犯罪（如洗钱、诈骗），仍提供账户解封、流量推广、数据接口等技术协助。

b)       ‌立案标准‌：为3个以上对象提供帮助，或违法所得1万元以上，即可构罪。

c)       ‌量刑‌：3年以下有期徒刑或拘役，并处/单处罚金。

‌2. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪（刑法第312条）‌

a)       ‌适用情形‌：员工直接参与赃款转移，如通过虚构交易、拆分提现、虚拟货币兑换等方式“洗白”资金。

b)       ‌量刑‌：3年以下或3-7年有期徒刑（金额≥10万元为“情节严重”）。

‌3. 共犯责任（刑法第25条）‌

a)       ‌适用情形‌：员工与上游犯罪人通谋，长期提供定向技术支持（如定制算法推送赃物交易信息），可按诈骗、洗钱等罪共犯论处。

b)    ‌量刑‌：依主犯罪名处罚，最高可判无期徒刑。

二、司法认定“明知”的三大核心证据

‌司法机关通常结合以下证据推定员工“明知”用户交易赃物：

‌1、异常操作记录‌

a)       频繁手动解封涉诈账户、关闭风控预警系统；

b)       修改用户交易数据以规避监管（如删除高风险交易日志）。

‌2、内部沟通记录‌

a)       聊天记录显示员工讨论“规避审核”“处理黑钱”等操作；

b)       收到用户投诉或监管警示后仍继续提供支持。

‌3、明显不合理牟利‌

a)       收取远高于正常标准的“技术服务费”；

b)       与用户约定赃款分成比例（如洗钱金额的5%-10%）。

三、技术支持行为的罪与非罪边界

‌1、按公司流程提供常规技术支持，不构罪‌（如无主观明知）；

‌2、默许用户使用虚假信息注册，可能构成帮信罪‌；

‌3、私自关闭反洗钱监测系统，推定“明知”，构成犯罪‌；

4、按上级指令开发非法模块，与主管构成共犯

四、平台员工风险防范指南

‌1、严守技术伦理‌

a)       拒绝执行关闭风控、删除数据等违规指令；

b)       对“特批账户”“白名单”等异常需求要求书面审批。

‌2、建立证据屏障‌

a)       对可疑操作通过邮件、OA系统留痕报备；

b)       定期导出平台监管日志，防止数据被篡改。

‌3、主动切割风险‌

a)       发现用户涉嫌犯罪时，立即冻结账户并报监管部门；

b)       离职时书面说明曾拒绝的违规操作，避免事后追责。

林智敏律师提醒：网络技术中立性不成为刑事犯罪的免责理由。平台员工对“用户交易明显异常+技术协助行为”的组合风险需高度警惕，切勿因“职务行为”“听从安排”等借口参与赃物处理。对可疑指令应坚持拒办、留证、举报三步原则，防范个人刑事法律风险。

【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】

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