通过虚拟货币交易转移赃款，法律如何定性？

通过虚拟货币交易转移赃款，法律如何定性？

一、法律定性三大关键

根据最高法2022年《关于审理洗钱等刑事案件司法解释》，虚拟币转移赃款认定标准：

1.       ‌资金可溯性‌：通过链上地址锁定资金流向；

2.       ‌交易反常性‌：明显违背市场价的场外交易（如折价20%以上抛售）；

3.       ‌技术规避手段‌：使用混币器、跨链桥等匿名工具。

二、司法认定5大铁证

‌1、钱包关联性‌

a)       涉案钱包曾接收诈骗账户资金

b)       同一设备登录过犯罪平台账号

‌2、交易时间链‌

a)       赃款到账后24小时内购买虚拟币

b)       刑事立案前突击转移资产

‌3、资金混同度‌

a)       混币后仍有超60%资金流向特定地址

b)       资金在3个以上钱包无效流转

‌4、IP证据链‌

a)       交易时段登录IP与犯罪地重合

b)       使用海外VPN掩盖真实地址

‌5、聊天记录‌

a)       出现"洗白""对冲"等敏感词

b)       讨论规避KYC验证的具体方案

三、风险防控三步法

‌1、事前隔离‌

单设交易钱包（与日常支付钱包物理隔离）

‌2、痕迹留存‌

a)       保存交易对手实名信息（如手机号、身份证）

b)       导出完整交易记录并做时间戳认证

‌3、主动排除‌

收到可疑款项时，立即原路退回并截图留证

四、律师特别提示

① 拒绝"代买代卖"业务（可能被认定共犯）；
② 大额交易优先选择持牌交易所；
③ 收到来路不明的虚拟币，可向中国互联网金融协会申请合规审查。

‌法律底线‌：即使最终未获利，只要参与资金转移环节即可能构成犯罪。

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【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】