既帮助上游犯罪（如诈骗），又掩饰赃物，如何定罪？

既帮助上游犯罪（如诈骗），又掩饰赃物，如何定罪？

行为人既参与上游犯罪（如诈骗），又实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，可能涉及数罪并罚或择一重罪论处。

一、法律定性：可能构成两罪

‌1、上游犯罪的共犯‌（如诈骗罪，刑法第266条）：参与诈骗团伙实施虚构事实、骗取资金等核心环节。

‌2、掩饰、隐瞒犯罪所得罪‌（刑法第312条）：对诈骗所得资金进行转移、隐匿、洗白等后续操作。

二、司法定罪三大规则

‌1. ‌事前通谋型，以共犯论处，不单独认定掩饰罪；

2. 事后参与型‌，数罪并罚

3. 持续服务型‌，按重罪吸收轻罪

‌注‌：上下游犯罪存在紧密因果关系的（如按上游犯罪分工专门洗钱），可能被认定为诈骗共犯，不再单独定掩饰罪。

三、量刑关键：涉案金额与作用层级

‌1、诈骗罪量刑基准‌

a)       数额较大（3千-10万元）：3年以下

b)       数额巨大（10万-50万元）：3-10年

c)       数额特别巨大（50万元以上）：10年以上或无期

‌2、掩饰罪量刑基准‌

a)       情节一般：3年以下

b)       情节严重（涉案10万元以上）：3-7年

‌3、数罪并罚计算规则‌

总和刑期以下、最高刑期以上酌情决定执行刑期（如诈骗判8年、掩饰罪判3年，实际执行9-11年）。

四、辩护实务要点

‌1、切割上游犯罪证据‌：证明未参与诈骗核心环节（如仅提供银行卡，不知晓具体诈骗手段）。

‌2、主张“事后行为”独立性‌：若洗钱行为与诈骗无事前共谋，可争取按掩饰罪单独定罪，降低量刑基数。

‌3、利用法定从宽情节‌：退赔全部赃款（减少基准刑30%以下）、指认上游犯罪主犯（构成立功）。

林智敏律师提醒：既参与诈骗又掩饰赃物的案件，司法机关重点审查“参与阶段”与“主观明知”证据。行为人若未事前共谋且赃款转移具有独立性，可能实现罪名切割；反之则面临重刑叠加。律师辩护需紧扣行为时间线、资金流向等客观证据，制定精准抗辩策略。

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【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】