掩饰、隐瞒犯罪所得罪中“情节轻微不起诉”的实务标准是什么？

掩饰、隐瞒犯罪所得罪中“情节轻微不起诉”的实务标准是什么？

在掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，“情节轻微不起诉”是涉案人员争取无罪化处理的关键路径。

一、法定依据：何种情形可适用不起诉？

‌根据《刑事诉讼法》第177条，同时满足以下两项条件可作相对不起诉决定：

‌1、犯罪情节轻微‌：涉案金额、行为危害性等未达刑事追诉必要程度；

‌2、依法不需判处刑罚或免除刑罚‌：符合认罪认罚、退赃退赔等法定从宽情节。

‌二、实务中认定“情节轻微”的七类情形

‌‌情形一：‌涉案金额低

涉案金额≤5000元且无其他加重情节。

‌情形二：‌参与程度浅‌

仅提供银行卡未实际操作转账，获利≤1000元。

‌情形三：‌危害性轻微‌

资金已冻结未实际流转，或及时阻断转账。

情形四：‌亲属间帮助‌

配偶、父母等近亲属间偶发性协助转移资金。

情形五：‌未成年人涉案‌

已满16周岁未满18岁，初犯且退赔。

情形六：受胁迫参与‌

有证据证明被暴力威胁下协助销赃。

情形七：‌‌特殊群体免责‌

70岁以上老人、严重疾病患者等无再犯危险人员。

三、争取不起诉的三大核心要件

‌‌ ‌1. 金额与行为双低‌

单次涉案且金额不超过追诉标准（多数地区为5000元-1万元）；

未采用技术手段掩饰资金来源（如虚拟货币、跨境转账）。

‌2. 主动补救措施‌

‌全额退赃退赔‌：案发前主动退还资金可提升30%不起诉概率；

‌取得被害人谅解‌：签署和解协议并实际履行赔偿义务；

‌配合侦查溯源‌：提供上游犯罪线索并经查证属实。

‌3. 认罪认罚同步性‌

在侦查阶段即签署认罪认罚具结书；

无翻供、串供等对抗侦查行为。

四、三类“看似轻微但仍被起诉”的高危场景

‌‌‌ 1、‌小额但高频‌

3个月内多次接收赃款，单次不足5000元但累计超2万元；

‌2、涉特殊赃款‌

转移涉黑、涉恐、涉毒资金，即使金额小仍从严处理；

‌3、利用职务便利‌

银行职员、支付机构员工协助洗钱，突破职业禁止红线。

五、办案机关审查的五大关键证据

‌1、资金流向图‌：证明赃款是否完成“洗白”关键步骤；

‌2、聊天记录‌：是否存在“明显低于市场价”“避开平台交易”等暗示知情的对话；

‌3、账户流水‌：接收赃款前后的资金异动（如集中转入后分散转出）；

‌4、证人证言‌：上下游人员对主观明知的指认；

‌5、监控录像‌：在银行、ATM取现赃款的影像证据。

‌六、律师辩护三大着力点

‌1、切割主观明知‌

举证证明接收款项时不明知系犯罪所得（如签订正规合同、开具发票）；

‌2、降低金额认定‌

申请剔除合法经营收入与赃款的混合部分；

‌3、激活合规整改‌

企业涉罪的，通过建立反洗钱制度争取合规不起诉。

‌结语

‌“情节轻微不起诉”需同时满足客观行为危害性低与主观悔罪态度好两大条件。涉案人员应第一时间退赃退赔、固定无主观恶意证据，并依托专业法律意见制定精准辩护策略。

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【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】