只是借个卡，差点坐牢！这种“顺手”的事太危险了！

基本案情

2022年12月期间，被告人罗某某为牟取非法利益，在明知资金系犯罪所得的情况下，仍将本人名下的银行卡出借给他人使用，协助他人转移资金共计人民币9万余元。随后，罗某某两次取现合计人民币3万余元，并将资金转交第三人，从中非法获利人民币1900元。案发后，罗某某被公安机关依法刑事拘留。

代理过程：

1、 接受委托后，辩护律师第一时间与罗某某会见，了解案件详情及其身体、精神状况；

2、 协助罗某某主动退缴非法所得1900元，争取从轻处理；

3、 在被刑事拘留第15天成功为罗某某申请取保候审，为其争取自由身；

4、 在审查起诉及审判阶段，多次提交诊断材料、悔罪表现材料，积极与司法机关沟通，促使案件走向宽缓处理。

核心辩护观点

1、 罗某某属偶犯、初犯，无前科劣迹，社会危险性不高；

2、 经医疗机构诊断，罗某某身患多种精神类疾病，属于限制刑事责任能力人；

3、 犯罪动机单纯，主观恶性较小，并非主谋或主要获利者；

4、 案发后积极退缴全部非法所得，认罪悔罪态度良好；

5、 综合其个人情况、社会危险性及悔罪表现，建议法院依法对其适用缓刑，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。

案件结果

1、 侦查阶段：成功为罗某某争取取保候审，解除羁押；；

2、 法院判决阶段：法院全面采纳辩护意见，最终判处罗某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。

案例评析

本案中罗某某虽非主犯，但因明知资金性质仍协助转移，依法需承担刑事责任。辩护律师及时介入，通过退缴赃款、提交精神疾病诊断材料、反映其初犯偶犯、认罪悔罪等情况，成功争取取保候审，并促使法院最终判处缓刑，最大程度保障了当事人的合法权益。案件也再次提醒公众：切勿出借银行卡，哪怕只是“帮个忙”，也可能触犯法律。

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【林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，中国政法大学硕士，广州市高州商会常务副会长，广州市律师协会刑事辩护专业委员会委员，广东省知识经济发展促进会会员单位，中小企业法律顾问专家。】