房地产开发商票据诈骗案 不予立案

　　房地产开发商票据诈骗案 不予立案

　　案例要旨

　　某房地产开发商因资金困难，拖欠建筑公司约1500万元工程款未支付，房地产公司经理开具了4张支票给建筑公司负责人，到期后建筑公司负责人到银行兑付，银行以资金不足退票。建筑公司负责人遂到公安机关报案，报称某房地产公司签发空头支票，数额特别巨大，涉嫌构成票据诈骗罪。公安机关接到报案后即传唤某房地产公司的法定代表人接受询问。

　　因房地产公司经营困难，目前又被控刑事犯罪，而公司法人如被刑拘，公司经营会陷入混乱，非常危险。某房地产公司立即委托了周智文律师为其辩护人。

　　周智文律师接受委托后，遂与公司法人、经理等管理层人员召开会议。经过详细了解案件来龙去脉，及涉事经理开具支票的详细经过。周智文律师团队迅速整理该案的证据，准备辩护方案。后陪同公司管理层到公安机关接受了问询。

　　辩护方案

　　一、根据刑法第一百九十四条票据诈骗罪的规定，签发突发支票，又骗取财物，构成票据诈骗罪。房地产公司有签发空头支票，但该公司没有骗取财物的行为。根据刑法第一百九十四条关于票据诈骗罪的构成要件，房地产公司依法不构成票据诈骗罪。

　　二、票据诈骗罪属金融诈骗犯罪一种，需要行为人具有非法占有目的。

　　根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第二条第(三)款第1项关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定规定，“金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。”

　　房地产公司拖欠建筑公司的工程款在先，开具支票是为了向建筑公司支付拖欠的工程款，没有诈骗建筑公司的财物。房地产公司也没有明知没有归还能力骗取财物、携款潜逃、挥霍资金、进行犯法犯罪、抽逃、转移资金、隐匿财产、隐匿、销毁账目、假破产等上述所列情形，不具有非法占有目的。

　　三、房地产公司项目约10亩土地，没有抵押查封，已经拿到商品房预售证，现在项目已经在正常销售，销售价格也可以，销售情况良好，出售后资金逐步回笼。房地产公司股东在东莞还有楼盘，已经出卖了几个月，但现在销售情况正常，资金正在回笼。公司有足够资产处理好与建筑公司的工程款问题。

　　房地产公司的房地产项目经营运作正常，公司的房产已经取得预售证，根据目前房价，房产价值远大于拖欠建筑公司的工程款项。

　　四、本案属建筑工程合同纠纷，建筑公司可循法律途径解决问题。建筑公司承建的这个工程，拖延了工期，导致公司无法及时办理预售证，延迟销售，拖延资金回笼，房地产公司根据合同约定可以顺延付款期限。

　　房地产公司是否拖欠建筑公司工程款及拖欠工程款金额，要结合双方合同，双方有争议可以协商。对方认为拖延工程款，可以去法院起诉解决。

　　……

　　案件结果

　　因该案影响较大，公安机关召开了分局领导会议，经讨论采纳了某房地产公司及辩护人的辩护意见，认定房地产公司不构成票据诈骗罪。对建筑公司的控告，依法作出不予立案侦查的决定。