律师利用侦查监督程序成功为客户银行账户解冻

律师利用侦查监督程序成功为客户银行账户解冻

观点：

宪法规定检察院是国家的法律监督机关，对法律的实施过程进行监督，公民在面对侦查机关趋利性违法冻结公民银行账户的合法财产的刑事侦查措施，公民可以向检查机关申请法律监督，对侦查机关的侦查活动（冻结措施）进行监督，侦查机关存在违法冻结的，依法要求侦查机关予以纠正。

案情介绍：

华生在深圳从事涉港的广告业务，专业为香港客户提供广告牌定制、设计、制作业务，2022年6月份，华生为香港洪锦广告公司设计、定制、加工了一拼金融机构、餐厅的广告牌人民币20万，香港客户在向香港的通宝货币找换店支付价值22万港币后，由香港的通宝找换店向华生支付20万元人民币，香港通宝找换店通过陈键锋的建设银行账户将20万元人民币支付至华生的建设银行账户并备注为广告牌货款。2022年7月华生收到香港洪锦公司支付的20万元人民币后，将其中的5万元转入华生的华兴银行账户。2023年9月份，华生的假设银行账户、华兴银行账户分别被名茂市公安局、仓太市公安局、充南市公安局、明昆市公安局、南孝市公安局等地公安局的刑侦大队冻结。

华生银行卡被冻结后积极联系各冻结的公安局刑侦大队，提交合法所得的证据后，名茂市公安局、仓太市公安局、充南市公安局、明昆市公安局的刑侦大队收到华生的证据材料后，认定华生的银行账户不涉及犯罪，3天内为华生的银行账户办理解冻。但是南孝市公安局认为华生银行账户收到20万元人民币是诈骗资金，要求华生将收到的20万货款转入南孝市公安局办案人员指定的个人账户，华生不同意，南孝市公安局刑侦大队因此不给华生的银行两个银行账户解冻，账户内200万元无法使用，导致华生的广告工厂经营困难。

华生委托律师为其办理解冻。

律师案件分析

公安机关刑侦大队冻结银行账户冻结，这是一个刑事司法案件。此种冻结一般分为两种情形：1、华生本人牵涉公安机关正在办理的刑事案件；2、华生本人不涉及公安机关正在侦办的刑事案件但是华生的资金涉及公安机关办理的刑事案件。

结合华生提交的证据，代理律师可以认定华生本人不涉及公安机关正在侦办的刑事案件，可以确定华生本人是无罪的。华生的银行账户被冻结，属于华生的收款资金牵涉南孝市公安局正在刑侦的刑事案件，但是华生并不是犯罪嫌疑人。

由于刑事诉讼法并未规定犯罪嫌疑人、被告人之外的案外人的刑事诉讼权利，华生作为案外人，因此南孝市公安局并只是冻结华生的银行账户却并不告知华生涉及案件情况及所办案件进展，提交证据也不给解冻，华生的诉讼权利不能保障。

南孝市公安局以《刑事诉讼法》“第一百四十四条　人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。”为由冻结华生银行账户，华生并非犯罪嫌疑人或被告人，因此案件其他情况一概不予告知华生。

律师代理华生申请侦查监督

   检察院作为法律监督机关，具有监督法律实施的功能。根据《宪法》第一百三十四条　中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。根据人民检察院的《刑事诉讼规则》检察院在刑事诉讼中有对刑事诉讼法律监督分为：1、刑事立案监督；2、侦查活动监督；3、审判活动监督；4、羁押必要性审查监督；5、刑事判决、裁定监督；6、死刑复核监督等等的监督。

律师在和南孝市公安局的沟通过程中非常不顺畅，律师代理客户向南孝市检察院申请侦查监督。

  根据《刑事诉讼法》第一百一十七条　当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：

　　（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；

　　（二）应当退还取保候审保证金不退还的；

（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；

　　（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；

　　（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。

受理申诉或者控告的机关应当及时处理。对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉；人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。人民检察院对申诉应当及时进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。

代理律师通过向南孝市检察院提供南孝市公安局违法冻结的线索后，南孝市检察院立案受理代理律师的侦查监督申请，最终南孝市检察院认定南孝市公安局的冻结违反《公安机关办理·刑事案件程序规定》向南孝市公安局发出书面侦查活动监督通知书，要求南孝市公安局依法予以纠正。

经过检察院的侦查监督，至此华生的银行账户解冻。