很多做生意的朋友，可能都遇到过合同纠纷，甚至有些不幸的，会因此卷入刑事案件，被指控合同诈骗。当案件进展到一审法院这个阶段，当事人或者家属的心情往往是复杂的，既有焦虑不安，也隐约期待着转机。不少人会问我：“叶律师，我们这个案子现在在法院了，还有希望吗？它到底算不算真的诈骗？”
说实话，面对这类疑问，我心里也明白大家的困惑。在接触了上千起刑事案件，尤其是大量的涉诈案件后，我总结了两个在案件审理阶段特别值得关注的信号。这些信号，往往能帮助我们判断一个案件是否存在辩护的突破口。今天，我就把这些经验，像朋友聊天一样，和你好好分享一下。
欺骗行为：是合同的“发起者”，还是“善后者”？
在我们的认知里，诈骗的核心就是“骗”。但法律上的“骗”，远比我们想象的要精细。我记得去年处理过一个案子，一位张先生，他经营着一家小型的贸易公司。公司运营过程中，他与上游的某物流公司签订了一批运输合同，总金额不小。
后来，因为市场波动，张先生的资金链出了点问题，没能按时支付全部运费。对方就开始催款，在被催账的过程中，张先生为了拖延时间，可能说了一些不实的话，比如“款已经打过去了，银行系统延迟”或者“正在走公司流程，很快就到”。结果，对方一气之下报警，他被以合同诈骗罪起诉了。
这类案件，很多当事人都会觉得委屈：“我只是想拖几天，没想不还钱啊！”这背后，就隐藏着合同诈骗罪的一个核心要素：欺骗行为发生的时间点。法律上认定的合同诈骗，通常要求行为人在签订、履行合同过程中，实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，并且这种欺骗行为是导致对方“自愿”交付财物的根本原因。也就是说，欺骗行为发生在交易达成或款项交付之前或同时。
如果像张先生这样，合同已经正常履行了一部分，或者根本是交易完成后，因为还款压力大，为了拖延、敷衍对方而说了谎话，那这种“骗”和我们通常理解的合同诈骗罪中的“骗”可能就不是一回事了。因为他的欺骗行为，并不是促成交易的关键因素，也不是导致对方财物损失的直接原因。在我看来，如果起诉书上指控的欺骗行为，明显是发生在合同履行完毕或款项拖欠之后，那么，这个案件的定性就值得我们深思了。
在实践中，我会非常仔细地研读起诉书，去判断检察官指控的欺骗要素是否真的成立，以及它发生的时间点。有时候，控方即便很专业，如果对这个核心要素的阐述显得模糊或“不到位”，这往往意味着案件本身在法律适用上可能存在问题，为我们后续的辩护留下了空间。但这仅仅是审视案件的第一个信号，更深层次的问题，往往体现在另一个关键点上。
资金去向：揭开“非法占有目的”的神秘面纱
刚才我们谈到欺骗行为的时间点，现在我们来聊聊另一个常常被忽视，但却至关重要的点——那就是资金的去向。很多当事人第一次来咨询时，提到自己的案子，往往只强调自己没想“骗钱”，可当我问起钱的实际用途时，他们常常会感到困惑：“叶律师，我钱怎么用的跟案子有什么关系呢？”
关系可大了！无论是合同诈骗，还是其他涉诈类经济犯罪，“非法占有目的”都是构成犯罪的核心要件。说白了，就是行为人从一开始，有没有打算把别人的钱据为己有，而不是用于正常的经营或归还。而判断这个目的，最直接、最有力的证据，往往就是涉案资金的实际流向和用途。
我从业十八年，代理过的涉案资金从几万元到数百万、千万级别的诈骗案件数不胜数。团队在办理这类案件时，都会把审查资金去向作为重中之重。我们会详细梳理每一笔资金的进出，是用于生产经营、偿还债务、还是被挥霍消费，甚至挪作他用。这些细节，能够直接反映当事人当时的主观意图。
可奇怪的是，在一些合同诈骗案件的起诉书中，我们竟然看不到对涉案资金去向的详细描述。有的可能只简单地说了钱的来源和去向，但对于如何导致被害人损失、钱具体花在了哪里（比如是用于购买奢侈品、赌博，还是真的填补了公司经营亏空）这些关键信息却语焉不详，甚至干脆只字不提。比如，仅仅提到“造成被害人经济损失数万元”，却没有进一步说明这些钱去了哪里。
这种“资金去向”的模糊处理，在我看来，往往是一个非常值得警惕的信号。因为对于专业的检察官团队来说，在办理涉诈类经济犯罪时，审查资金去向是他们工作的基本要求和必经程序。如果如此关键的细节在起诉书中被刻意淡化或省略，那很可能意味着，就连控方自己，也无法清晰地证明当事人具有“非法占有目的”，或者他们掌握的资金流向对指控不利。这种情况下，案件的指控就存在严重的薄弱环节。
所以，我通常会建议我的当事人仔细核对起诉书中的每一处细节。如果你的案件，也存在上述我提到的，欺骗行为的时间点可疑，或者资金去向不明这两个情况，那么，这说明案件本身可能存在问题，也意味着案件的辩护空间远比你想象的要大。
法律，有时就像一张复杂的迷宫，身处其中的人，往往会被各种不确定性所困扰。我理解大家在面对刑事指控时的那种压力和无助。有些案子，表面上看起来证据确凿，但当我们深入分析每一个法律构成要件、每一个程序细节时，往往能发现意想不到的转机。
正如我常说的，刑事辩护并非盲目地对抗，而是在法律的框架内，理性、专业地寻找有利于当事人的每一个可能性。我见过太多家属在外面焦急等待，那种煎熬让人心疼。我一般会让助理给家属倒杯热水，先坐下来慢慢说，因为我知道，很多当事人第一次来，连该准备什么材料，哪些信息是重要的都不知道，这很正常。
所以，当你的案件已经进入一审阶段，不要轻易放弃。对照上面我提到的两个信号，如果你的案件符合，那么恭喜你，这可能是一个重要的突破口。但记住，这仅仅是初步的判断，具体的案件情况千差万别，专业的律师能够帮助你更深入地分析案情，制定有效的辩护策略。在法律的道路上，你不是一个人在战斗。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
