被动的“麻烦”——一个黄金回收商的困境
前年，我在西湖区接到一个案件。当事人是一位开了三年店的黄金首饰回收商，平时也收一些奢侈品手袋。她说，生意本来平稳，直到有一位二十岁左右的女性三次上门卖黄金和手袋，总共有十多件。后来，这位女性因盗窃被抓，并指认赃物卖到了她的店里。
在回收时，当事人登记了物品信息，但并未进一步核实来源。交易价格她称是按照市场行情收购，并有录音提到“收过来路不明的物品”。这条录音，成了检方的主要证据之一。
很多人以为，只要登记和付款，就算是合法买卖。但刑事案件中的“明知”认定，并非如此简单。尤其在涉赃物收购案中，交易价格、来源核实情况、当事人的说法，都会成为检方推断“明知”的关键依据。
检方如何认定“明知”——三个常见推断路径
根据经验，当事人坚称不知情时，检方往往会从三个方向推断：
第一，看交易价格是否明显低于市场行情。若明显低价收购，容易被推断为明知来路不正。
第二，结合卖方的身份、年龄、物品种类，判断这些物品是否与其社会背景匹配，比如二十岁的普通女孩频繁出售黄金、奢侈品，就会引起怀疑。
第三，检查收购过程是否履行审慎义务：是否询问来源、核对凭证、完整登记。如果这些环节缺失，风险大大增加。
在这个案件中，虽然有登记记录，但录音里提到“收来路不明的物品”，加上没有更深入的来源核实，这些都为“明知”提供了可能的推论空间。
应对策略——从取保到阅卷，再到决定认罪与否
这位当事人取保候审时并未认罪，这是一个关键信号——至少说明办案机关认为事实尚有不清之处，证据未达充分。可这并不代表案件“没事了”，侦查和审查起诉流程还会继续。
我的建议通常是，在检察院阅卷前，坚持不认罪。律师阅卷后，要全面评估证据：录音是否完整可信，价格是否确低于行情，登记记录能否证明尽到了核实义务。如果能找到合理解释和反证，有机会向检方争取存疑不起诉或相对不起诉。
反之，如果证据链严密且不利于当事人，才讨论是否认罪认罚以争取较轻判决。这类抉择，不是靠想象“律师很厉害”就能定，而是基于卷宗里的每一条细节。
案件的启示——别忽视收购环节里的细节
这类案件的核心教训是：无论从事哪种回收行业，物品的来源审查必须做足，不能只依赖登记和卖方口头说法。交易价格要与市场保持合理区间，一旦明显低价，风险陡增。
我见过太多商家因为疏忽在收购环节“踩坑”。不光是黄金回收，二手奢侈品、电子产品等领域同样存在类似风险。一个小小的疏漏，可能演变成刑事指控。提前建立严格的收购流程，是预防被动陷入困境的最佳方式。
总之，面对这类指控，冷静评估证据、合理安排辩护策略，才是争取有利结果的关键。案件进行到检察院阶段前，不要轻易改口或认罪，留给律师充分空间去拆解对方的推论。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
