叶斌律师告诉你：二手回收为何容易被认定为掩饰罪

几个月前，我接到一个来自外省某市的电话，对方在电话那头语气急促：“叶律师，我是正规做二手回收的，也有营业执照，可他们说我涉嫌掩饰罪，这怎么可能？”
这不是第一次听到类似的问题。其实，在我接触过的案件中，二手回收、废旧物资收购、旧货交易，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪（俗称“掩饰罪”）的高发领域。今天，我结合办案经验，聊聊这个问题到底出在哪，该怎么应对。

掩饰罪的关键，不在“有没有营业执照”

很多当事人第一反应都是：“我合法经营，凭什么说我犯罪？”但这里的关键，不在“有没有执照”，而在于交易的对象和方式。
刑法第二百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益，而为其提供掩饰、隐瞒的，包括收购、代销、转移、使用等行为，都可能构成犯罪。
换句话说，只要主观上存在“明知”，或者可以被认定为“应当知道”，哪怕企业本身是合法注册的，也可能被追责。

我记得曾办过一起类似案件，当事人是一位做贵金属回收的老板，从业多年，手续齐全，但在市场上收了一批黄金饰品，价格偏低，后来警方认定上游物品系盗窃所得。问题的关键就在于——他是否“明知”。
而“明知”的判断，在司法实践中往往并不简单。要看价格、要看交易环境、还要看当时的行为是否符合商业常理。

最容易“踩线”的几个情形

第一是价格问题。如果某件明显价值较高的物品，以远低于市场的价格被收购，往往会被推定为明知。比如一台高端手机或一块金表，收购价只有正常价的一小部分，这样的交易就非常危险。
第二是交易方式和时间。常见的“夜里交易”“无票据”“现金结算”“不在固定营业场所进行”等情况，都可能被视为异常模式。比如，有些当事人半夜去工地收电缆、收钢材，觉得省事，但从法律上看，这很容易被认定为规避监管的行为。
第三是交易双方关系。如果交易对方是多年合作、长期信任而且价格合理，那么辩护时就要强调这一层关系，反驳“明知”的推定。反之，若对方身份不清、货源不稳且交易次数频繁，就要格外小心。
第四是从业经验。有的当事人刚入行，对市场行情不熟，确实没意识到风险；这部分在辩护中有一定空间，可以从“缺乏职业认知”的角度说明其主观上并非故意。

面对指控，辩护应“从细处下手”

掩饰罪的案件，大多数都发生在“买卖链条”的下游。上游可能是盗窃、诈骗、抢夺，也可能仅仅是经济纠纷。辩护中，要先厘清上游行为是否真的构成犯罪。如果上游没有构罪基础，掩饰罪自然也无从谈起。
其次，要细看交易凭证、付款记录、通讯往来、仓储进出记录等细节。这些都是证明“是否明知”的关键证据。比如，有当事人能提供长期合同、支付记录，甚至有明确发票和仓单，最终检察机关认为其交易具备合理商业依据，作出不起诉决定。
说实话，这类案件的难点不在法律条文，而在“常理”的认定。律师要做的，是尽可能还原当时交易的真实场景，向司法机关说明——这笔交易是正常的、合理的，而非掩饰犯罪所得。

讲到这里，我常提醒从事二手回收行业的朋友：守住几个底线——合理价格、正常时间、合法手续、清晰的交易记录。很多麻烦，其实在交易那一刻就能避免。
当然，即便已经陷入刑事程序，也并非没有机会。只要交易真实合理，证据充分，仍然可以通过法律途径争取无罪或不起诉的结果。

叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。