前几天，有一位当事人的家属找到我，谈的是一个涉及公租房和经济适用房办理的案件。涉案金额在数十万元级别，大部分资金已经退还，对方依旧以诈骗罪报案。说实话，这类案件我办过不少，但每个细节都决定结果，不能用一个固定模式套进去。
案件的关键，不止在“退钱”
很多人会有个惯性想法：既然钱退了，问题就解决了。但刑事案件里，退钱只是减轻后果的一个因素，并不能自动消除刑责。诈骗罪的成立与否，关键看行为发生时的主观意图和客观事实。检察官在审查时，首先会问：收款时是打算履行承诺，还是一开始就没打算办成事只是为了骗钱？
这个案件中，当事人确实帮对方办理了公租房手续，房源已经交付，对方也取得了使用权。经济适用房部分由于对方不配合，未能完成。这里的核心是——是否能证明这笔钱确实被用于办理事项，且交易过程中是勤勉履行而非虚构事实。如果这一点成立，案件定性就会受到很大影响。
在我看来，这种争议应先把定性问题弄清楚。退钱与否，在定性未定的情况下只能作为从轻情节，并不能代替事实判断。
证据链与行为性质的界限
诈骗罪的量刑很大程度取决于涉案金额和犯罪情节，但前提是“构成诈骗”。换句话说，如果证据不足以证明存在虚构事实、隐瞒真相以骗取财物的行为，就不应直接以诈骗定罪。
在这件事里，涉案资金中，有一大笔是直接垫付给了第三方，并有迹象表明这笔钱后来被退还。如果能用书面凭证、转账记录等说明资金流向，就能支撑辩护观点：当事人既无非法占有的主观意图，也存在履行合同的实际行为。这与那些一收钱就消失的典型诈骗案不一样。
我见过一些案件，因为涉案环节中出现了第三人失联，导致办案机关对资金流向产生怀疑。这类时候，找到那个“资金去向”的人固然是最好，但如果确实找不到，就必须用其他证据形式证明这笔钱的真实用途。
缓刑、无罪与辩护策略的取舍
很多当事人会问：“既然退了钱，能不能直接争取缓刑？”我的意见是，这要看检察机关最终对案件的定性。如果检方认定构成诈骗罪，而且金额在数十万元级别，那么争取缓刑并不容易，除非认定情节明显轻微、危害不大，并且有自首、全额退赃、取得谅解等多重从宽情节。
但如果案件本质上是经济纠纷、合同履行失败而非诈骗，那就没有必要退而求其次去求缓刑，而是应该在侦查和审查起诉阶段，集中火力打清定性问题。这也是我常说的一句话：刑事辩护不是求一个看上去“稳妥”的结果，而是基于事实选择最合理的路径。有的案子该力争无罪，就应该把精力用在无罪辩护上。
从这起案件的现状来看，检察官已经明确承认证据不足，并且案件退回补充侦查。如果辩护人能在这段时间补强资金流向和履行情节的证据，不排除有争取撤案或不起诉的机会。反之，如果证据不足以彻底颠覆指控，保留缓刑作为备用策略也是务实选择。
总的来说，退钱是好事，但方向感更重要。先解决案件性质的问题，再考虑量刑轻重，这样辩护策略才有针对性，也不会在关键节点上被动。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
