记得几个月前，一位在杭州工作的业务员找到了我。他所在的公司因为涉嫌“非法吸收公众存款”，正在被立案调查。他忧心忡忡，一坐下就说：“叶律师，我只是按公司要求推广产品，也没拿到客户的钱，怎么也被叫去问话了？”这类情况，其实在司法实践中并不少见。
判断关键：业务员是否“明知”企业存在欺诈
在我经手过的案件里，最常见的分歧点就在于：业务员到底“知道”多少。比如，有的业务员入职时，看到公司场地、网站、宣传资料一应俱全，加上老板言辞坚定、同事配合默契，他很自然地相信公司是真实经营的。这类情况下，即便后来公司被查出涉嫌诈骗，只要能证明业务员并不清楚内情、没有诈骗的主观故意，通常不会被追究刑责。
相反，如果证据显示业务员明知公司没有产品、没有资质，仍然虚构项目信息、编造投资回报去诱骗人参与，那么情况就不一样了。此时业务员就可能触犯《刑法》中的诈骗罪。简单来说，区别就在于“故意”二字：是否主观上有欺骗他人的意图。
老板是否承担责任，要看知不知情、管不管理
还有一种常见情况是反过来的——有的老板觉得自己只是“挂名”，实际运营都交给团队管。等出事了才发现，原来业务员在外面乱承诺、吹嘘回报，甚至伪造合同。面对这种情况，就要看老板是否知情、是否纵容。
如果老板明知道员工在编造项目，仍放任其继续，或者默许在外虚假宣传，那他显然要承担刑事责任。这里法院通常会关注：老板有没有参与制定虚假宣传内容？有没有安排过返利活动？有没有从相关客户资金中获益？这些细节都决定了老板是不是“共犯”。但如果确实能证明业务员是个人行为、老板事前完全不知情，那老板一般不会被认定负有刑责。
公司涉嫌犯罪时，厘清角色比“抓谁”更重要
很多人一听说“公司涉嫌诈骗”，第一反应就是“要抓老板”，但其实法理层面更加细致。检察机关和法院都会综合考虑行为人的主观故意和客观行为——是否明知虚假、是否参与策划、是否获利。最终责任的划分，不是在身份，而是在“是否共谋”。
在我看来，现在企业经营越来越复杂，很多岗位的边界都不清晰。业务员在执行任务时，务必要多留意公司资质、产品真实性、资金流向等核心问题。一旦发现上级指令与实际情况不符，要及时留存证据、冷静处理，否则容易陷入被动。对于老板而言，规范管理、建立合规机制，才是防止公司“被员工坑”或“坑员工”的根本办法。
说到底，企业涉嫌诈骗时，不管是老板还是员工，都可能因为“主观故意+客观行为”被追责。对任何一方来说，最安全的路径永远都是：说实话、做真实的事。因为只要动了弄虚作假的念头，责任迟早会来敲门。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
