最近，我们团队接触到一个案件，当事人是一家公司的负责人，公司因为运营积分商城，销售一些价格偏高的自产商品，被公安机关以涉嫌诈骗罪立案侦查。这种模式其实并不少见，很多人可能都收到过类似的短信，提醒你有积分即将过期，可以兑换商品。但问题出在哪里？
从表面看，这似乎只是一种不太厚道的营销。商家用积分作为“货币”，把一些成本不高的商品标上高价，吸引用户用积分兑换。消费者觉得积分反正要过期，不用白不用，就兑换了。事后发现东西不值那个价，想退款却退不了。这看起来更像消费纠纷，怎么就上升到刑事犯罪了呢？
消费纠纷与刑事诈骗的界限
要理解这个问题，关键在于判断商家有没有“虚构事实、隐瞒真相”的行为。如果仅仅是商品定价高、质量一般，那更多是市场行为，属于民事上的欺诈或消费纠纷。但公安机关之所以会刑事立案，往往是因为发现了更深层次的问题。
比如，我们分析这类案件时，会重点关注几个核心点：第一，积分的来源是否真实？是消费者通过真实消费累积的，还是商家凭空捏造、批量发送的？第二，商品的价值描述是否严重失实？比如，把一个成本几十元的普通杯子，宣传成“高端定制”、“限量珍藏”，并标价数千积分，这中间就存在虚构的成分。第三，也是最关键的一点，商家在整个过程中，有没有设置根本无法兑现的承诺，或者从一开始就抱着非法占有他人财物的目的？如果答案是肯定的，那么案件的性质就可能发生变化。
办案实践中，辩护的突破口在哪？
面对这类案件，我们为当事人辩护时，首要工作就是厘清商业模式。不能因为商品卖得贵，就直接等同于诈骗。我们需要把公司的整个运营链条拆解开来，从积分获取规则、商品上架审核、宣传文案、客服售后等每一个环节去审查，是否存在刑法意义上的欺骗行为。
举个例子，如果公司确实提供了实物商品，消费者也确实收到了货物，只是觉得“不值”，那么这起案件就更偏向于民事范畴。辩护的重点就可以放在“主观上不具有非法占有目的”以及“客观上有真实的交易行为”上。我们需要向办案机关充分说明，这种商业模式虽然存在瑕疵，但其本质仍是销售行为，不应轻易动用刑罚。特别是在当前的经济环境下，对于创新商业模式的法律定性更应谨慎。
刑事案件最怕的，是在慌乱中错过厘清事实的最佳时机。从被刑事拘留开始，每一步程序都有严格的时间窗口。如果你或家人正面临类似情况，感到困惑和压力，可以先告诉我具体情况。我帮你分析一下，当前阶段最需要厘清的是什么，以及如何与办案机关进行有效沟通。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
