前段时间，我在翻阅一本非法经营案的卷宗。卷宗里，办案人员仅凭几笔微信转账记录，就直接认定了当事人的违法销售金额。这个看似顺理成章的推导，引起了我的注意。
看似确凿的转账记录，真的能定准金额吗？
很多遇到经济类犯罪的当事人家属，第一次来找我时，最怕的就是那个巨大的涉案金额。以我们团队办过的这起案子为例，当事人王某因为无证倒卖烟花爆竹被查。仓库里扣押了十几万的现货，这还不算完，办案机关还根据他手机里的转账记录，认定他案发前已经卖出去了几万元的货。
在非法经营罪中，涉案金额直接挂钩刑罚的轻重。面对现货加上已销售额的累计，当事人面临着极大的实刑风险。但这个案子的问题出在哪？转账记录确实能证明钱进了王某的口袋，但它没法自己开口说话，证明这笔钱就一定是违法的货款。这只是表面现象，真正的陷阱在更深的地方。
警惕口供与交易混同的陷阱
刚才提到的那个陷阱，我见过太多人掉进去。很多人在接受调查时，因为高度紧张或者认知偏差，往往会顺着问话给出笼统的口供，承认自己和对方有交易。这就会让家属觉得既然自己都承认了，肯定没希望了。
但实际操作中，我们团队在核对每一笔资金流水时发现，王某和那个主要买家之间，并不只有烟花爆竹的买卖，双方平时还有其他合法的商品往来。这就形成了交易混同。在没有物流发货单、没有详细商品清单等客观书证佐证的情况下，这几万元的转账，根本无法精准剥离出来定性为非法经营的销售款。这就是刑事辩护中常说的证据链条断裂。了解了这个原理，你可能会问：那实际操作中，这会对判决产生什么影响？
剥离存疑数据，是改变定性的核心
从刚才的分析我们能看出，在刑事案件中，客观证据才是压舱石。如果不能排除合理怀疑，就不能把所有的账都算在当事人头上。
当这几万元的已销售金额因为证据不足被依法剔除后，整个案件的性质就发生了微妙的改变。剩下的十几万现货毕竟被封存在仓库，没有真正流入市场，社会危害性相对可控。结合全案的情节，法庭最终采纳了我们的辩护意见，给出了缓刑判决。当事人不用承受牢狱之苦，家庭的顶梁柱也算是保住了。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。从刑事拘留到审查起诉，时间并不宽裕。很多影响结果的节点，往往在当事人意识到之前就已经过去了。很多家属第一次来，只是想弄清楚情况，这很正常。如果你现在还不确定该怎么办，可以先把情况告诉我，我帮你看看，当前最重要的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
