看似“简单”的生意背后，可能藏着刑事风险
在执业中，我经常遇到一些当事人，他们觉得自己做的只是点小生意，比如回收、转卖一些二手手机或者电子产品。他们会说：“叶律师，这事很简单，我就是赚个差价，真不知道东西的来源有问题。”可当他们拿着刑事拘留通知书时，才发现事情远没有他们想的那么“简单”。公安机关往往会认定，他们对物品的非法来源是“明知”的。这个“明知”，就成了案件的关键，也是很多人最大的困惑。
为什么你的一句“我不知道”，在办案人员看来却站不住脚？因为在法律实践中，判断一个人是否“明知”，并不仅仅看他嘴上怎么说，更重要的是看他实际上是怎么做的，以及交易本身是否合乎常理。
法律上的“知道”，和你以为的“知道”不一样
很多当事人认为，只要上家没明确告诉他“这批货是偷来的”，自己就可以被认定为不知情。这其实是一个非常大的误区。在司法实践中，尤其是在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这类案件里，认定“明知”有一套完整的逻辑，我们称之为“推定明知”。
这是什么意思呢？打个比方，这就好比你在一个昏暗的巷子里，有人用远低于市场价的价格，兜售一部没有包装盒、无法开机验证的最新款手机。即使他从头到尾没说一个“偷”字，你心里也该亮起红灯了。这种交易环境、价格和物品状态，本身就在告诉你“这东西来路不正”。法律会认为，一个有正常社会经验的人，在这种情况下应当能够意识到风险，如果你为了贪图便宜而选择了无视，那就会被“推定”为明知。
哪些行为，容易让你被“推定明知”？
办案机关在判断时，会综合很多客观因素。根据我处理这类案件十几年的经验，以下几点是他们重点关注的：
第一，价格是否明显异常。这是最核心的一点。如果你回收手机的价格，远远低于正常的二手市场行情，那你必须给出一个合理的解释。比如，前阵子我接触的一个案子，当事人王先生就是长期以一个极低的价格从业内一个固定的人那里拿货，利润相当可观。他一直强调自己不知道对方的货源有问题，但在悬殊的差价面前，这种辩解就显得很无力。
第二，交易方式是否反常。比如，是不是习惯用现金交易，避免留下任何转账记录？交易的时间和地点是不是不合常理，比如总在深夜或者一些偏僻的地方交接？有没有建立规范的台账，对回收的物品进行登记？这些不寻常的操作，都会成为推断你主观心态的依据。
第三，物品本身的状态。收来的手机是不是还带着别人的锁屏密码？序列号有没有被刻意抹掉的痕迹？这些都是非常危险的信号。一个正经做二手生意的商家，对这些细节应该有最基本的警惕。
刑事案件怕的不是案情复杂，而是稀里糊涂地踩了红线还不自知。如果你做的生意也涉及回收和转卖，或者对自己的处境感到担忧，可以把具体情况告诉我。我帮你分析一下，看看真正的法律风险在哪里，以及当前最应该注意什么。
说到底，很多当事人并非是心存多大的恶意，往往是在“贪小便宜”和“心存侥幸”中越陷越深。他们总觉得自己的事很小、很简单，直到被追究刑事责任时才追悔莫及。记住，任何一笔看起来“太划算”的生意，背后可能都附带着你承担不起的法律代价。保持一份敬畏，守住常识的底线，比什么都重要。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
