家属最常问的一个问题：他到底算不算犯罪
我经常接到这样的咨询，家人几年前去了菲律宾、柬埔寨这些地方，回来后被警方带走了。家属最急的是两件事：人什么时候能出来，事情严不严重。前几天有位家属来问我，说家人在2019年被朋友叫去菲律宾，在一家博彩公司待了两个月。公司给办了护照和工作证明，在那主要就是聊天，没做成什么业务，工资连生活开销都不够，最后还是赔了钱才脱身回来。几个月前，人突然被拘留了。
这位家属反复强调一句话：“他就是聊聊天，没有骗过人。”这是很多家属的第一反应，觉得“聊天”不等于犯罪。但从法律角度看，这个判断太早了。境外回流案件中，“聊天”在绝大多数情况下不是单纯的聊天，而是整个骗局链条里的一环。它可能是引流，可能是筛选目标，也可能是建立信任后为后续诈骗铺路。只要行为本身是服务于“虚构事实、隐瞒真相”这个目的的，不是你没有说“我要骗你”，就不构成犯罪。
这类案件的定性，远比家属想象的复杂
境外回流案件中，当事人通常面临两种指控方向。一种是电信网络诈骗罪，另一种是开设赌场罪。两种罪名的构成要件不同，量刑标准也不同。以我这两年处理过的案件来看，当事人的具体行为决定了罪名走向：在诈骗公司里做客服、引流、话务的，多半往诈骗方向走；在赌博平台担任代理、发展会员的，则更倾向于开设赌场。
问题在于，很多案件早期阶段，公安也很难立刻把定性搞清楚。你的家人在菲律宾到底做了什么，有没有拉人头，有没有直接从骗来的钱里拿提成，有没有参与公司核心业务——这些信息在拘留初期家属很难核实。那家属能做的最重要的一件事，就是尽快安排律师会见，让律师去和当事人本人核实清楚。
我遇到过不少案子，家属在会见前非常焦虑，觉得天塌了。但律师进去一聊，发现当事人确实只是在公司里呆了半个月，培训完还没有正式上手，连操作流程都没搞明白。这种情况下，虽然不能说稳赢，但争取取保候审甚至不起诉的空间是确实存在的。
说清楚了这些，家属心里才有底
回到开头那位家属的具体情况。据他的说法，家人在公司里只待了很短的时间，没有独立业绩，工资也是亏的，甚至最后是自己掏钱才脱身。如果这些事实能够被证据固定下来，那他在整个犯罪链条中的角色和参与程度就非常有限。这种情况下，辩护方向确实可以往“证据不足”“参与轻微”这条路上走。
但这里有一个关键变量：时间。他2019年去菲律宾，几个月前才被拘留，中间隔了好几年。这几年的空白期，公安机关有没有掌握新证据，同案人员是怎么供述的，有没有人指认他——这些都会直接影响案件走向。所以我现在没办法轻飘飘地跟家属说“你放心吧，一定能出来”。我能说的是，如果事情确实像你所描述的那样，那他争取取保候审的可能性是有的，甚至在审查起诉阶段争取不起诉也不是完全没机会。
刑事案件最怕的不是案情复杂，而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办，可以先找律师聊聊，让专业的人帮你把整件事理清楚，看看当前最紧迫的是什么，哪些节点已经错过了，哪些还来得及补救。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
