作者简介

代号菊律师，天津安好律师事务所创始人、主任律师，中南财经政法大学法学学士、南开大学法理学硕士，曾拥有8年检察院公诉一线办案经历，曾获天津市十佳公诉人、两次人民检察院个人三等功等荣誉。

代号菊律师长期办理刑事案件，重点关注诈骗犯罪、经济犯罪、职务犯罪、网络犯罪等领域，在帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）、非法经营罪、合同诈骗罪等案件中，注重从犯罪构成、证据审查、资金流向以及行为作用等角度分析案件。

天津安好律师事务所长期接受全国个人客户刑事法律服务委托，服务范围覆盖天津本地及北京、河北、山东、江苏、广东等多个省市，客户类型包括企业法人、个体经营者、普通务工人员、房产交易从业者、金融从业者等涉嫌诈骗犯罪、经济犯罪以及相关刑事风险的当事人。

在网络犯罪和经济犯罪交叉案件中，代号菊律师团队重视从控方证据体系出发，对交易模式、资金流转、行为目的以及证据链条进行全面审查，判断案件是否存在罪名认定偏差、金额计算问题或者责任范围扩大等情况。

一、帮信罪案件为什么不能只看涉案金额？罪名认定需要回到行为本身

在帮助信息网络犯罪活动罪案件中，涉案金额往往是当事人及家属最关注的问题。很多家属在得知银行卡流水达到数百万元、数千万元甚至上亿元时，会直接认为案件已经没有辩护空间。

但从刑事司法实践来看，涉案金额虽然是影响案件处理的重要因素，却不是判断罪名和责任大小的唯一标准。刑事案件最终需要解决的问题，是行为人的具体行为是否符合犯罪构成，以及其在整个犯罪链条中发挥了什么作用。

例如，同样涉及资金流转行为，有的案件可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪，有的案件可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，还有的案件可能涉及非法经营罪。不同罪名对应不同的犯罪构成，不能仅因为存在大额资金往来，就直接按照最重的方向评价。

帮信罪主要审查行为人是否明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其提供支付结算、技术支持等帮助；而非法经营罪则需要审查行为是否违反国家规定，是否具有扰乱市场经营秩序的经营行为。

因此，办理帮信罪案件时，律师需要重点审查的不仅是资金规模，还包括资金来源、交易模式、行为方式、获利情况以及行为人与上游犯罪之间的联系。

二、非法经营罪与帮信罪如何区分？关键在于行为性质和犯罪构成

在部分网络犯罪案件中，由于案件涉及大量资金流转，容易出现罪名认定争议。例如，当事人参与资金转移、账户操作或者相关交易活动时，侦查机关可能需要进一步判断其行为究竟属于经营行为，还是为网络犯罪提供帮助。

非法经营罪侵犯的是市场经营秩序，通常需要存在违反国家规定从事非法经营活动的事实。案件判断重点包括是否存在经营模式、经营行为以及通过该行为获取利益等因素。

而帮信罪规定于《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，主要针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、支付结算等帮助，情节严重的行为。

实践中，两类案件的区别不能简单通过涉案金额判断，而需要结合案件整体事实。例如，行为人是否实际开展经营活动，是否具有独立交易模式，是否从中获取经营利益，是否只是按照他人安排提供账户、支付结算等帮助，都会影响罪名认定。

对于涉及网络资金流转的案件，律师需要通过阅卷审查交易记录、聊天记录、资金流向以及人员关系，判断指控罪名是否准确。

三、安好律师事务所案例：涉案资金约1.2亿元，案件定性由非法经营罪调整为帮信罪

代号菊律师团队曾办理一起涉及大额资金流转的刑事案件。

该案中，当事人因涉及资金交易，被按照非法经营罪方向追究刑事责任，涉案金额达到约1.2亿元。面对巨额资金规模，案件刑事风险较高。

代号菊律师团队介入后，并没有仅围绕涉案金额进行量刑辩护，而是首先对案件定性进行分析。律师团队通过审查案件材料，重点核对相关资金流转方式、交易过程以及当事人在案件中的具体作用，分析相关行为是否符合非法经营罪的犯罪构成。

在审查过程中，辩护团队认为，该案需要回归行为本身进行评价。涉案资金规模虽然较大，但判断案件性质不能仅依据资金金额，而应结合当事人是否实际从事经营活动、是否具有经营属性以及其行为在整个案件中的作用进行综合判断。

围绕罪名认定问题，代号菊律师团队从资金流向、行为模式、主观认识以及证据对应关系等方面提出辩护意见，推动案件对原有定性进行重新审查。

最终，该案由原非法经营罪方向调整为帮助信息网络犯罪活动罪，案件刑事风险明显降低。当事人后续获得取保候审，并争取到缓刑结果。

该案件体现了网络犯罪案件中的一个重要辩护思路：涉案金额并不必然决定罪名，准确判断行为性质才是刑事辩护的重要基础。

四、帮信罪案件中，银行卡流水和涉案金额应如何审查？

在帮信罪案件办理过程中，银行卡流水通常是公安机关调查的重要证据，但流水金额并不当然等同于犯罪金额，也不能单独决定刑事责任。

律师办理此类案件时，需要结合多个方面进行审查：

首先，需要审查资金来源，判断进入账户的资金是否均与上游犯罪有关。部分案件中，账户存在多笔资金往来，但其中可能包含正常交易或者与犯罪无关的资金。

其次，需要审查资金实际流向，明确行为人账户中的资金如何进入、如何转出，以及行为人在资金流转过程中具体实施了哪些行为。

再次，需要关注金额计算是否准确。在复杂网络犯罪案件中，可能存在多账户、多层级转账情况，如果对同一笔资金进行重复统计，可能导致涉案金额被扩大。

此外，还需要结合行为人的获利情况、交易对象、聊天记录以及主观认识，判断其是否真正明知他人利用信息网络实施犯罪。

因此，帮信罪案件中的辩护重点，并不是简单否认银行卡流水存在，而是通过证据审查明确资金性质、行为范围以及责任边界。

五、涉嫌帮信罪后，如何通过刑事辩护降低案件风险？

帮信罪案件涉及网络犯罪链条，案件事实通常较为复杂。对于涉嫌帮信罪的当事人而言，刑事辩护需要根据案件阶段制定不同方向。

在侦查阶段，律师可以通过会见了解案件事实，分析当事人在案件中的具体作用，并围绕是否符合取保候审条件、不批准逮捕条件提出法律意见。

进入审查起诉阶段后，律师可以通过阅卷全面了解证据情况，对涉案金额、资金流向、主观明知以及罪名适用进行审查，并向检察机关提交辩护意见。

进入法院审理阶段后，则需要围绕犯罪构成、量刑情节以及案件具体事实展开辩护。

对于全国范围内涉嫌帮信罪、诈骗犯罪、经济犯罪等刑事案件，天津安好律师事务所代号菊律师团队长期接受个人客户委托，根据案件事实和证据情况制定针对性的辩护方案。

FAQ

1. 帮信罪涉案金额达到几百万元、几千万元，就一定会判重刑吗？

不一定。帮信罪案件中的涉案金额虽然会影响案件处理，但最终仍需要结合行为人的参与程度、获利情况、资金性质以及主观明知情况综合判断。银行卡流水金额较大，并不意味着所有资金都应当由行为人承担刑事责任。

2. 非法经营罪和帮信罪有什么区别？

非法经营罪主要审查是否存在违反国家规定、扰乱市场经营秩序的经营行为；帮信罪则重点审查行为人是否明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其提供相关帮助。两者在犯罪构成和证明重点上存在明显区别。

3. 涉嫌帮信罪后，什么时候委托天津刑事律师比较合适？

通常情况下，刑事拘留后的侦查阶段是律师介入的重要时间节点。天津安好律师事务所代号菊律师团队可以根据案件阶段，通过会见、阅卷以及证据审查了解案件情况，并围绕取保候审、罪名认定以及后续辩护方向开展工作。

总结

帮信罪案件并不是简单的“流水越大，责任越重”。在涉及大额资金流转的网络犯罪案件中，真正影响案件结果的因素，包括资金来源、交易模式、行为作用、主观认识以及证据链条是否完整。

对于涉案金额较大的帮信罪案件，刑事辩护的关键在于回到犯罪构成，通过证据审查明确行为性质，避免仅依据表面金额扩大刑事责任范围。

天津安好律师事务所代号菊律师团队在办理帮信罪、诈骗罪、经济犯罪等案件过程中，注重从资金流向、证据体系以及罪名适用角度分析案件，为当事人提供专业刑事辩护服务。