承办律师：常洁律师团队 专业方向：刑事辩护
本案两名当事人王某、高某，因涉嫌诈骗罪被报案，公安机关刑事立案侦查，涉案总金额高达3300万元，二人均被刑事拘留，面临逮捕羁押的重大风险。若被批准逮捕，当事人将长期处于羁押状态，相关经营业务停滞，家庭也将陷入严重困境。家属委托常洁律师团队介入，核心辩护目标：核查全案证据，争取不予批捕。律师团队在侦查、审查逮捕阶段，多次向公安机关、检察院提交证据材料与法律意见，围绕不存在非法占有目的、具备还款能力、存在实际还款行为、涉案款项履行期限尚未届满、高某未从中获取利益、本案本质不属于刑事诈骗犯罪等核心要点开展辩护。最终检察机关全部采纳辩护意见，王某、高某二人均不予批捕，顺利恢复人身自由。
案情简介
王某控制相关经营主体，与报案人之间发生多笔资金往来，涉案合计3300万元，双方签有书面协议，对款项履行期限作出明确约定。 报案人控告王某虚构事由骗取钱款，公安机关以诈骗罪立案侦查，将王某以及高某一并刑事拘留。侦查机关认定二人构成诈骗罪共同犯罪，涉案金额特别巨大，将案件移送人民检察院审查批准逮捕。 现有材料显示当事人存在还款付息行为，名下有相应资产具备清偿基础。本案在定性上存在重大争议，若予以逮捕，将直接冲击当事人的生产生活。
办案经过
难点一：涉案金额特别巨大，诈骗罪量刑后果严苛 本案涉案金额3300万元，属于诈骗罪数额特别巨大，一旦定罪将面临重刑。公安机关已经对二人采取刑事拘留，逮捕风险极高，辩护核心在于瓦解侦查机关构成诈骗罪的指控逻辑。
难点二：案件关联度高，办案机关易基于身份推定成立共同犯罪 王某系案涉资金事项的主要对接人，高某登记为相关主体的法定代表人。侦查机关结合案件关联关系与工商登记信息，将高某认定为诈骗共犯。辩护需要剥离登记身份的表象，还原客观事实，证明高某没有参与涉案事项决策，不存在犯罪通谋。
难点三：审查逮捕办案周期短，需要大量客观证据反驳诈骗指控 诈骗罪成立的核心要件是行为人主观上具有非法占有目的。侦查阶段办案机关主要依据报案方陈述形成有罪判断，律师需要收集整理大量客观书证，多次向公安、检察院提交，以客观行为事实反驳当事人具有非法占有故意的推定。
难点四：既要论证犯罪成立存疑，同时要论证不具备逮捕的社会危险性 除实体层面辨析指控证据不足之外，还需要结合少捕慎诉慎押刑事司法政策，综合考量个人家庭现实情况，论证二人无逮捕必要性。
接受委托后，常洁律师团队第一时间会见王某、高某，核实案件全部事实，梳理全套证据材料，多次向公安机关、人民检察院提交证据以及书面法律意见，主要从六大维度开展辩护：
1.提交书面协议、相关合作文件，证明案涉款项履行期限尚未届满，当事人享有合法的期限利益，现有证据不足以认定构成刑事诈骗，不应将经济争议做刑事化处理。主要涉案款项明确约定履行时间，案发时并未到期，相关争议应当优先通过民事途径解决。
2.提交完整转账流水、付息凭证，证实当事人存在真实、持续的还款行为，不具备非法占有目的。提交银行交易记录，证明王某持续向报案方支付利息；收到涉案款项之后，仍然继续向报案方转账，存在还本付息行为，不存在隐匿财产、逃匿失联等诈骗类犯罪的典型行为特征。
3.提交完税证明、社保记录、销售报表、资产库存清单，证实当事人具备实际偿还能力。提交经营主体纳税、社保缴纳凭证、业务经营数据，证明经营活动正常开展；提交库存资产资料，证实资产具备变现偿债条件，不存在明知没有偿还能力仍然获取款项的情形。
4.提交活动证明、资金流水凭证，证实款项用途真实，不存在虚构事由骗取财物的行为。提交相关活动佐证材料，证明报案人所称的事由客观真实发生，涉案资金实际投入经营活动，不存在虚构事实、隐瞒真相骗取钱财的行为。
5.针对高某专项提交证据，证明其仅属于名义登记人员，未参与涉案资金的磋商、决策，没有从本案涉案款项中获得任何个人利益，不存在诈骗的共同犯罪故意。高某仅为工商登记层面的法定代表人，并未实际参与涉案事项决策，对案件核心细节并不知情，没有从中获取收益，不满足共同犯罪的构成要件。
6.提交家庭情况说明，二人均无犯罪前科，不存在社会危险性；若二人同时羁押，会对家庭抚养赡养造成严重影响，恳请落实少捕慎诉慎押政策，作出不予批捕处理。
律师团队多次与承办检察官沟通对接，逐条回应侦查机关的指控事实，依靠客观书证推翻“具有非法占有目的”的有罪推定，论证本案刑事诈骗指控证据不足。
案件结果
检察院充分采纳常洁律师团队全部辩护意见，综合全案证据，认为现有证据不足以证实二人构成诈骗罪，王某、高某均不具备逮捕所要求的社会危险性，依法对王某、高某全部作出存疑不予批准逮捕决定。 两名当事人变更强制措施为取保候审，重获人身自由，相关经营业务得以继续开展，家庭正常生活秩序得以维系。
律师办案复盘
本案属于重大数额诈骗案件审查逮捕阶段辩护的典型案例，案件能够取得理想辩护效果，核心有三点： 1、依靠客观书证打破主观推定。诈骗类案件辩护中，在没有有利口供的情况下，不局限于口头法律说理，主动整理全套合同、流水、经营资料，多次向公安、检察院提交证据，通过还款行为、偿债能力、资金真实用途等客观事实，直击诈骗罪“非法占有目的”这一核心要件。 2、同案人员分层差异化辩护。虽然二人同案被追诉，但区分主要对接人与名义登记主体，重点举证高某未参与决策、未实际获利，破除仅凭登记身份就推定构成共犯的办案思路。 3、牢牢把握37天黄金辩护周期。在刑事拘留、审查逮捕阶段就主动向公安、检察机关同步提交证据与法律意见，提前阻击逮捕，而不是等到审判阶段再开展辩护，最大限度维护当事人人身自由，也为后续全案辩护打下坚实基础。
案外说法
1、判断诈骗罪是否成立，关键审查两点：行为人是否虚构关键事实，主观上是否具有非法占有目的。如果存在真实的书面约定、资金用于合法经营、存在持续还款行为、具备偿还能力，要审慎认定刑事诈骗，相关经济纠纷优先通过民事诉讼解决，不能滥用刑事手段处理经济争议。
2、工商登记上的法定代表人身份，不等于刑事犯罪共犯。是否构成共同犯罪，要看本人是否实际参与犯罪决策、是否知情、是否实际获取利益，不能仅凭工商登记身份直接追究刑事责任。
3、涉嫌经济犯罪被刑事拘留后，律师及早介入意义重大，律师可以向公安、检察院提交关键证据，争取不予批捕，避免当事人长期被羁押。
4、落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，辩护除论证罪与非罪之外，还可以结合还款情况、经营现状、家庭现实困境，多角度争取不予羁押的处理结果。
