本文基于2026年最新司法实践与办案经验。
杭州刑事律师：贪污款转进自己控制的账户，为什么构成洗钱罪
很多当事人和家属不理解，贪污罪已经判了，为什么还要多一个洗钱罪？简单来说，洗钱罪就是把“脏钱”通过转账、混同、换账户等方式，让它看起来像“干净钱”。《刑法修正案（十一）》之后，自己犯罪自己洗钱，也能单独定罪。但并不是所有转移赃款的行为都构成洗钱，关键看有没有改变赃款的性质、掩盖它的来源。作为杭州刑事律师，我经常需要向当事人解释这个边界。就在几个月前，我们团队刚处理了一起类似的案件，当事人也是因为把贪污款在多个账户间频繁转账，被追加了洗钱罪。
事后转移赃款，不一定都是洗钱
很多家属会问，钱本来就是贪污来的，事后转到哪个账户不都一样吗？这个想法很普遍，但法律上要区分两种情况。如果行为人只是把贪污的现金藏到床底下，或者从家里搬到亲戚家，这属于物理性转移，没有改变赃款的性质，一般认定为事后不可罚行为，只按贪污罪一罪处理。但如果通过银行转账、混同、投资等方式，让赃款和合法资金搅在一起，导致司法机关追查不到来源，那就可能构成洗钱罪。这个案例里，王某把贪污款先转到自己控制的公司账户，再频繁转给李某某、党某某的账户，最后用于购买大额理财产品。这种操作已经不是简单的藏钱，而是通过账户混同和频繁转账，刻意模糊资金的非法来源，符合洗钱罪的特征。我们团队在讨论这类案件时，会重点看资金流向的异常性，比如转账频率是不是明显不合理、是不是“由公转私”、是不是控制他人账户来中转。
账目混同了，洗钱数额怎么算
这是本案最核心的争议点。王某控制的公司账户里，除了贪污款，还有帮朋友走账的资金沉淀。账户进出频繁，钱混在一起，好像分不清哪笔是贪污款。有观点认为，既然分不清，就按存疑有利于被告，认定洗钱数额无法计算。但检察机关通过自行补充侦查，查明了走账部分没有真实业务，只是资金沉淀，并且贪污款进入账户期间，转出的总额已经覆盖了贪污数额。检察机关在指控中，用全部贪污数额减去最后一次转账后再入账的贪污款，认定洗钱数额，法院采纳了检察机关指控的犯罪事实及量刑建议。这说明，存疑有利于被告原则不能滥用，只有在穷尽证明方法后仍然无法查清时才能适用。如果通过补充证据能厘清资金沉淀的来源，就应该准确认定。作为杭州刑事律师，我经常提醒团队，面对账目混同的案件，不能轻易放弃对资金流向的梳理，这往往直接关系到罪与非罪、数额大小。
频繁转账、控制他人账户，这些行为会被推定为“明知”
洗钱罪要求行为人主观上明知是贪污所得。但“明知”很难直接证明，司法实践中会根据客观行为来推定。本案中，王某的转账行为有几个明显异常：一是转账频率极高，每几天甚至每天一次；二是金额刻意拆分，每次都在五万元以下；三是资金走向“由公转私”，从公司账户转到个人账户，再转到岳母账户；四是这些账户都由王某实际控制，李某某和党某某均表示未使用过。这些异常特征组合在一起，就形成了推定其“明知”并刻意洗钱的证据链。很多当事人觉得，只要自己不承认“知道是贪污款”就没事，但银行流水、账户控制关系、转账频率这些客观证据，往往比口供更有说服力。我们团队在办理这类案件时，会逐一核对每笔转账的时间、金额和对手方，判断有没有合理的业务解释，如果没有，风险就很大。
如果家人被带走，家属现在能做什么
刑事案件黄金辩护期非常短暂，尤其是在杭州。如果你或家人正在拱墅、西湖或滨江区遇到了类似难题，不确定下一步该怎么办，可以把情况告诉我。作为专注杭州本地刑事案件十八年的律师，我能帮你判断当前最有利的选择。很多家属第一次遇到这种事，连该准备什么材料都不知道，这很正常。我们团队会先帮你梳理清楚，目前处于哪个阶段、哪些行为可能被重点审查、有没有争取从轻的空间。记住，网络分析替代不了针对你案情的专业诊断，与其自己猜测，不如把材料带过来，我们团队先帮你做一次全面的案情梳理。
常见问题
贪污罪已经判了，为什么还要加一个洗钱罪？
因为洗钱是单独的犯罪行为。如果贪污后只是藏钱，属于事后不可罚；但如果通过转账、混同改变赃款性质，就构成洗钱罪，需要和贪污罪数罪并罚。
洗钱数额算不清楚，是不是就不能定罪了？
不一定。如果通过补充侦查能查明资金沉淀来源，就可以准确计算。只有穷尽方法仍无法查清时，才适用存疑有利于被告原则。
家人被刑拘了，家属第一步做什么？
先确认关在哪个看守所，尽快委托律师会见。律师能了解涉嫌罪名和基本案情，告知权利义务，并为后续取保候审或罪轻辩护做准备。
参考资料
- 《中华人民共和国刑法》第191条（洗钱罪）
- 《中华人民共和国刑法》第382条（贪污罪）
- 《刑法修正案（十一）》关于自洗钱入罪的规定
律师简介
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
