企业如何进行犯罪预防?

2019/09/20 17:48:45 查看1135次 来源:念春环律师

  常发犯罪分为两个层次。第一层次是,如果企业家知道这些罪名和构成要件,又非得去故意犯罪,这不是预防不预防的问题,而是企业家怎样去克服人性的贪婪的问题。对于这种情形,律师起到的作用也是有限的;第二层次是,企业、企业家不知道何种行为构成犯罪而又想预防犯罪的情况下,律师则能起到较好的预防作用。

  现实中企业家在不知何种行为构成犯罪的情形下触犯刑法的情形并不鲜见。企业犯罪应大力预防而不能单纯指望救济,企业犯罪一旦发生对于企业和企业家来说往往万劫不复,所以必须从前端的预防做起。进行公司犯罪辩护的律师除了懂刑事辩护外,也应熟悉企业非诉讼运转的知识,常常思考如何为客户单位预防犯罪提供智力支持。

  企业刑事法律风险无处不在,贯穿首尾。在企业成立过程中,容易触发虚假注册、虚假出资等罪名;运行过程,刑事法律风险更加广泛,税务、用工、融资、知识产权、会计管理、合同签订等等;而在企业清算破产过程中,同样存在一定的刑事法律风险。仿佛一个机体,任何细节末梢都可能引发病变。尽管有很多罪名属于高发罪名,但其中很多企业家都一知半解稀里糊涂,很容易大意成为共犯。比如朋友的巨额资金要求到公司账户上走一下,很多单位就不经细想,豪爽同意,这种情况常常存在洗钱风险,并非正常商业行为,如果提前有意识进行犯罪预防,可能就没事了,没有这根弦就可能成了共犯。

  企业应该为自己的商事行为勾勒出一个行为预警网,如果所有行为都在红线内活动,你就是安全的,反之就会危险。

  为了防范难道就畏首畏尾、不作为了吗?那也不是的。企业的犯罪预防可首先聘请刑事风险顾问根据企业所涉行业归类、将自己企业可能涉及的罪名细化;然后,针对每个罪名设定红线;最后对自己的企业、人员业务流程和操作行为进行详细的尽职调查,查缺补漏,设计或者整改防范方案。


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