非法集资类案大数据报告

　　类案大数据报告：行为人非法吸收公众存款后主要用于生产经营活动，且能够及时清退所吸收资金的，可以免予刑事处罚

　　类案规则

　　行为人非法吸收公众存款后主要用于生产经营活动，且能够及时清退所吸收资金的，可以免予刑事处罚

　　规则描述

　　行为人将非法吸收的公众存款用于生产经营活动，又能及时清退所吸收资金的，集资参与人的经济损失得以及时弥补，一定程度上化解了该非法集资活动所造成的金融风险，对国家金融管理秩序危害相对较小，从贯彻落实宽严相济刑事政策考虑，对行为人可以免予刑事处罚;犯罪情节轻微，危害不大的，可不作为犯罪处理。

　　正文

　　时间：2019年3月10日之前，案例来源：Alpha案例库，罪名：非法吸收公众存款罪，案件数量：93件，数据采集时间：2019年3月10日。以“非法吸收公共存款”“用于生产经营”“清退”为关键词搜索，本次检索获取了非法吸收公众存款罪2019年3月10日前共93篇裁判文书。整体情况如下：

　　图10-1处罚情况的案件比例

　　如图10-1所示，在搜索出的93件案例中，通过人工检索的方式排除了31篇无效裁判文书。在剩余的62篇裁判文书对应的62件案例中，共有31件案例基于清退部分资金而从轻处罚，有7件基于能够清退全部资金而从轻处罚，共占比61.3%，有15件基于能够清退全部资金而免予刑事处罚，占比24.2%，有9件未提及是否从轻处罚，占比14.5%。图10-2案件年份分布情况：

　　如图10-2所示，从案件的年份分布可以看到，在当前条件下非法吸收公众存款罪案件数量整体上呈增长趋势。

　　图10-3案件主要地域分布情况

　　如图10-3所示，从地域分布来看，当前非法吸收公众存款罪案例主要集中在浙江省、河南省、内蒙古自治区，分别占比约14%、13%、10%。其中浙江省的案件数量最多，达到13件。

　　图10-4案件审级分布情况

　　如图10-4所示，从案件的程序分类统计可以看到，非法吸收公众存款罪下当前的审理程序分布状况。一审案件有65件，二审案件有26件，再审案件有2件。