网贷诈骗获轻判，不构成恶势力犯罪集团

案情介绍：

自2018年1月至2019年9月，几个被告人为实施套路贷违法犯罪活动，纠集在一块形成有骨干成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团利用信息网络对他人进行侮辱、威胁，为非作恶，欺压百姓，持续实施诈骗、侵犯公民个人信息罪、非法催收债务罪等违法犯罪活动，严重扰乱正常的经济、社会生活秩序，严重侵犯人民群众的人身权利，造成较为恶劣的社会影响。其中，诈骗总金额1461万余元；侵犯公民信息数量347208条；非法催收债务3.521221万元。

辩护思路：

      本案不属于恶势力案件，被告人亦不属于恶势力犯罪团伙成员；被告人不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪；被告人不构成催收非法债务罪。被告人有自首情节，退赃退赔，认罪认罚，应减轻处罚。

      本案是被告人王某与同案犯纠集在一起，目的就是通过对外放贷，收取管理费、砍头息，获取高额利润，属于单纯为了获取不法经济利益而实施的网络房贷业务，不具有欺压百姓、为非作恶的特征。根据2019年04月09日的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条规定，“单纯为牟取不法经济利益而实施的‘黄、赌、毒、盗、抢、骗’等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。”

在催收的过程中，利用信息网络对他人进行侮辱、威胁的催收行为，并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。在网上非法经营高利贷，无法收回的部分，由同案犯刘某某负责进行电话催收，并未采取现实的暴力等手段，电话催收仅仅是口头上威胁、侮辱，不具有现实危险性，没有证据证实借款人心理收到恐惧和强制，更未达到情节恶劣程度。

法院最终判决：

       经过律师的辩护努力，法院判决不构成恶势力犯罪。被告人获得大幅度减轻处罚，诈骗罪判处5.5年，非法催收债务罪，判处1年，合并执行6年有期徒刑。

案号：（2021）鲁1703刑初138号