电信网络诈骗犯罪中高管的从犯辩护路径——以李某诈骗案为例一、案情简介 2015年，黄某注册Z公司，以公司化模式组织电信网络诈骗活动。2020年6月起，黄某挂靠兰某经营的虚假MT5平台，并以TRG投资平台为工具，通过修改后台数据操控客户盈亏，实施针对多国受害人的诈骗行为。黄某及其公司员工在Facebook、领英等软件寻找外国目标男性，冒充“白富美”人设与对方聊天，并安排专门的模特与客户视频通话，获取受害人信任后告诉受害人有回报率高的黄金、比特币投资平台，展示虚假盈利记录，逐步诱导受害人注册虚假平台并进行投资。至2022年1月案发，涉案金额折合人民币约650万元。 被告人李某自2016年加入该公司，担任组长兼主管，负责业务员管理、话术培训、安排模特与客户视频、引导客户在虚假平台投资，并统计考勤与业绩。2020年6月至2022年1月期间，其带领的A组诈骗金额约350万元，另从B组提成中获利（该组诈骗金额约140万元）。李某任职期间工资收入13万元，提成收入30余万元。
二、从犯认定的辩护路径 作为本案的辩护律师，笔者在深入研究案件材料的基础上，针对李某的“高管”身份与办案机关多次交流意见。办案机关最初认定李某在诈骗活动中起主要作用，理由在于其担任“组长兼主管”职务，参与多组提成分配，作用明显高于其他组长，应属骨干成员。辩护人提出以下核心辩护观点，并最终获得检察机关与法院的采纳： 1.李某不是犯意发起者或决策参与者 李某并非犯罪发起者，其加入时诈骗体系已然形成。虽名义上为“主管”，但其工作限于执行黄某的指令，无权对人事、财务及业务核心事项作出决策，所有事务均需报请黄某审批。 2.李某的行为具有辅助性与可替代性 李某主要从事信息传递、记录汇总等事务性工作，未参与开户、转账、数据操控等关键环节，在犯罪链条中处于辅助地位，角色具备可替代性。 3.李某对关键信息缺乏知情权 李某不知晓诈骗平台来源、后台数据操控方式、资金真实流向等核心信息，对客户具体投资金额等案件细节的知情程度受限于黄某的告知范围。 4.李某获利较少且无分配权 李某的实际违法所得远低于主犯，其提成比例及发放完全由黄某决定，甚至存在提成被拖欠的情形，表明其在经济层面亦处于从属地位。 5.对损害结果的作用较小 李某通过聊天与被害人建立联系，被害人的投资决策主要基于所谓“分析师”的专业建议，而非李某的初步联络与信息传递行为。投资盈亏完全由黄某操控，李某对最终损害结果的发生所起作用较小。 检察机关采纳辩护人的辩护意见，认定李某为从犯。此外，辩护人指出，侦查机关依据电子数据与微信流水认定的违法所得金额存在误差，李某所收款项中包含公司团建费用、代他人取现、黄某私人赠予等非其个人实际所得部分，应予以扣除。检察机关亦采纳该意见，将李某的违法所得数额由50余万元核减至30余万元。经审判，法院最终认定李某构成诈骗罪，犯罪数额490万元，系从犯，判处有期徒刑六年。
三、辩护要点归纳与策略建议 基于本案辩护历程，笔者认为对于电信网络诈骗中担任“高管”职务的被告人，在辩护时可着重从以下方面展开实质化论证： 1. 决策权限的实质审查 重点考察被告人是否对人事、财务、业务等事项具备实质决定权，抑或仅为执行指令、从事事务性工作。应通过书证、言证等材料具象化呈现其“有职无权”的状态。 2. 行为作用的关联性分析 辨析其工作是否直接涉及诈骗核心环节，如虚构事实、操控数据、转移资金等，抑或仅限于辅助性、联络性事务。可结合同案人员分工对比论证其边缘性。 3. 知情范围的客观界定 考察被告人对平台来源、数据操控、资金流向等关键信息是否知情，以及消息来源，以反映其参与程度。特别注意运用聊天记录、内部通知等电子证据固定其认知边界。 4. 违法所得的结构化辨析 不仅要关注获利总额，更应分析其构成中是否包含正常劳动报酬、单位报销费用、他人往来款项等非违法收益部分。笔者在李某案中即通过逐笔核对流水，成功核减了二十余万元的非个人所得。 5. 因果关系的层级化论证 通过分析被告人的行为在诈骗链条中的位置、对损害结果的贡献程度，结合被害人陈述、资金流向等证据，论证其作用的间接性与从属性。
四、小结 在电信网络诈骗团伙犯罪中，认定是否构成从犯不应仅凭职务名称，而应进行实质性、综合性的审查。在类似案件中，应善于对“身份标签”进行去形式化的法律解构，通过证据梳理与逻辑论证，还原被告人在犯罪组织中的真实地位与作用。同时，对涉案金额的审查应力求精细，逐笔甄别，切实维护当事人的合法财产权益。罪轻辩护不仅在于法律观点的提出，更在于对案件细节的全面把握与对证据材料的娴熟运用。许道龙律师，河南文赢（苏州）律师事务所负责人、管委会主任、主任律师
团队办案负责人，擅长领域： 刑事辩护、劳动仲裁、合同纠纷、离婚诉讼。
个人成就：
成功为涉嫌非国家工作人员受贿罪当事人争取不批捕，后获撤销案件；
审查起诉阶段代理受害人，将罪名从故意伤害罪变更为故意杀人罪；
代理多罪并犯案件，同案犯已执行死刑情况下为当事人争取死缓；
通过非法证据排除，为涉嫌侵占罪当事人争取驳回起诉。
执业理念： 让老百姓在每一起案件中感受到公平正义
