刑事律师叶斌：高薪招聘诈骗，识别保证金陷阱

很多求职者不理解，明明是去应聘司机，签了合同交了保证金，怎么就成了诈骗案的被害人？从法律上看，这类招聘骗局的核心不在于合同纠纷，而在于招聘方从一开始就没有真实的岗位和货源，所谓的高薪承诺不过是圈钱的幌子。这类行为在司法实务中，认定其是否构成诈骗罪，关键在于行为人是否具有非法占有的目的，以及是否实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。就在几个月前，我们团队在杭州刚处理过一起手法极其相似的案件，当事人在外省某市被同样的套路骗走了数万元。

承诺月入过万的背后，为何是诈骗而非违约

很多家属和当事人会困惑：这难道不是民事纠纷吗？公司没能提供足够多的货源，属于没有履行合同约定，为什么会被刑事立案？这个界限确实微妙，也是我与团队研讨此类案件时反复推敲的地方。区分的关键在于行为人在签约之初的真实意图和实际能力。

从诈骗罪的构成要件来看，如果物流公司根本没有稳定的货运订单渠道，却在招聘广告中宣称可就近安排物流线路、保证每日派单、月入过万，这就属于虚构了关键事实。当事人是基于这个虚假承诺，才陷入了能稳定赚钱的错误认识，从而缴纳了数万元的保证金。当公司明知自己根本没有履约能力，却依然大量收取司机保证金，并最终以各种借口拒绝退还时，其非法占有的目的就非常明显了。这就好比开饭店，后厨根本没有灶台和厨师，却向外卖平台大肆宣传自己有招牌菜，收了一堆食客的年卡费后直接关门，这不是经营不善，是彻头彻尾的骗局。作为杭州诈骗罪辩护律师，我们见过太多这样披着合同外衣的诈骗案，识别它的核心不是看合同条款写得有多漂亮，而是看合同背后的那些承诺到底有没有存在过。

从“虚假承诺”到“非法占有”，证据链条是如何形成的

在办理这类案件时，我们团队有一个工作习惯，不是先着急会见，而是先做一次全面的案情导图分析。我们会把所有涉案人员的行为放到一起看：谁策划了这一整套话术，谁负责在网络平台上发布虚假广告，谁来扮演销售主管说服司机签约，保证金到手后又流向了哪里。这是一个完整的行为链条。

在这类招聘诈骗专案中，司法机关要固定其罪行，通常会从几个维度入手。首先，查证公司是否真实拥有货源。如果公司成立后，从未与任何有规模的发货方签订过长期运输合同，或者在司机缴纳保证金后，根本无法提供与宣传承诺相匹配的派单量，这就是其虚构事实的客观证据。其次，分析资金的去向。司机缴纳的数万元保证金，是作为企业运营的备用金进入了公司对公账户，还是被股东们快速瓜分、用于个人消费或挥霍？如果是后者，非法占有的目的便一目了然。最后，就是审查那套拒绝退款的“说辞”。当司机发现上当要求退款时，公司拿出合同中某个模棱两可的条款，反咬一口称司机违约为由不予退还保证金。这种行为模式，和我们团队之前分析过的影视投资诈骗中“以投资人违约为由没收投资款”的套路如出一辙，都是骗子提前设计好的退出机制。

不幸落入陷阱后，除了报警还应做什么

这个案子给我们的另一个启示是，刑事追责虽然能给被害人一个公道，但想要拿回自己的钱，还需要一系列的自救动作。我常跟来咨询的当事人讲，刑事案件的处理有它自己固定的节奏，从公安侦查到检察院审查起诉，再到法院判决，这个过程一走可能就是大半年。如果你能从报案的那一刻起，在律师的协助下同步做好附带民事追偿的相关证据固定，效率会高很多。

首先，要完整保存所有能证明对方虚假承诺的证据。包括但不限于招聘APP上的聊天记录、微信里销售主管们“包你月入过万”的语音和文字、转账凭证以及合同原件。很多人一慌就把聊天记录删了，或者只保留了截图而没保留完整的聊天信息流，这些细节都可能影响证据的效力。其次，要配合侦查机关厘清整个被害群体。这类诈骗案往往被害人多达几十上百人，涉案金额的累积直接影响到最后的量刑。关于退赃退赔，它对于犯罪嫌疑人最终的刑罚裁量影响非常大。如果嫌疑人及其家属为了争取一个从宽处理的机会，主动退赔了你的全部损失，那当然是最好的结果。如果对方无力或不愿退赔，被害人也可以在案件移送法院后，通过提起刑事附带民事诉讼来主张权利。案件到了检察院阶段，意味着进入了审查起诉阶段，能做的事情和在侦查阶段完全不同，被害人有权向承办检察官表达自己的诉求。

每一个看似简单的招聘陷阱背后，都潜藏着触碰刑事红线的法律风险。对于求职者而言，识破骗局的最有效方法永远是擦亮眼睛，对那些门槛极低、报酬却高得离谱的工作机会，多留一个心眼。如果你正是因为搜索“杭州诈骗罪律师”而看到这篇文章，请记住，网络分析替代不了针对你案情的专业诊断。与其自己猜测，不如把情况理清楚，先判断清楚自己身处局面的哪个位置，以及下一步最稳妥的方向是什么。

叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。