杭州刑事律师：贩卖毒品用他人账户收款为何多一个洗钱罪

自洗钱入罪后，很多当事人没意识到多了一重风险

不少家属第一次来咨询毒品案件时，注意力往往只放在贩卖、运输毒品罪上，很少有人会想到，钱怎么收、怎么取，本身也可能独立构成一个罪名。刑法修正案（十一）从2021年3月1日起施行，一个关键变化就是把自洗钱行为纳入洗钱罪的打击范围。用大白话讲，以前上游犯罪的人自己洗钱，往往被认为事后不可罚，现在不行了，洗钱行为会单独评价。作为杭州毒品犯罪辩护律师，我在这几年办理的案件中明显感受到，自洗钱的认定已经成为毒品案件里一个需要当事人和家属认真对待的新变量。就在几个月前，我们团队处理的一起案件里，当事人同样是贩毒后用他人账户收款，最终被数罪并罚。

洗钱行为的本质，是让钱看起来变干净

判断一个行为是不是洗钱，核心不在于最终有没有成功逃过监管，而在于行为人有没有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的故意，并实施了转换、转化等让违法所得表面合法化的行为。这里有个区分很关键，如果只是把违法所得藏起来、放在家里、日常消费掉，没有改变财物的性状和本质，一般不认定为洗钱。但如果是利用他人账户接收毒资后取现，性质就不一样了。我们团队在分析这类案件时，第一步往往不是急着判断有罪无罪，而是先把资金流向用图表重新梳理一遍，看看当事人到底有没有改变毒资性质的主观故意和客观动作。比如在古某某案中，古某某与提供账户的陶某某只是朋友关系，不存在共同生活收支的可能，却指使陶某某分两次在银行柜台取现，这就不是简单的持有或者消费，而是切断了毒资与毒品犯罪之间的资金关联，属于典型的自洗钱行为。

自洗钱与上游犯罪怎么区分，重复评价的边界在哪

这个问题我们团队内部讨论过很多次，因为它直接影响到数罪并罚还是只按一罪处理。基本的规则是，如果上游犯罪以财物交付、取得为既遂要件，那么利用他人账户接收犯罪所得，本身是上游犯罪构成要件的一部分，不需要再单独评价洗钱。但贩卖毒品罪不一样，毒品实际转移给买方即为既遂，钱有没有收到、怎么收的，不影响既遂成立。所以，贩毒既遂后再利用他人账户接收、支取毒资，就可以单独评价为洗钱，实行数罪并罚。案件中古某某先完成毒品交易安排，再指使陶某某取现，法院认定为贩卖、运输毒品罪和洗钱罪，正是遵循了这个逻辑。案件到了检察院之后，这种一罪还是数罪的问题，会直接影响量刑区间，家属在这个阶段往往才意识到问题的严重性。

刑事案件的黄金辩护期非常短暂，尤其是在杭州。如果你或家人正在拱墅、西湖或滨江区遇到了类似难题，不确定下一步该怎么办，可以把情况告诉我。作为一名专注杭州本地刑事案件十八年的律师，我能帮你判断当前最有利的选择。很多当事人第一次来，连该准备什么材料都不知道，这很正常，但越早梳理清楚，可供选择的空间越大。

说到底，自洗钱入罪带来的真正变化，是让上游犯罪之后的资金处置行为不再安全。对当事人来说，被指控的罪名多一个，量刑计算、辩护策略、退赃退赔的重点都会跟着变。虽然情况复杂，但依然有可以梳理和争取的方向，关键是先把事实和资金流向讲清楚，再决定该往哪里走。