【某诈骗案取保经验分享】已婚男涉嫌诈骗离异女200余万案（上）

大家好，我是占永杰律师。去年办理的一起诈骗案，刚刚接到检察院案管电话通知，该案件准备近期以不起诉结案。

为了纪念下该案取得的胜利，写这篇文章来分享下该案的取保经验。

我们先来看一下关于取保条件的法律规定：

1、 可以取保的情形：

《刑事诉讼法》第67条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

2、不得取保的事由：

《公安机关 办理刑事案件程序规定》第78条规定，对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤自残等方法逃避侦查的嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的嫌疑人不得取保候审。

理论上只要满足情形1，没有不得取保的事由，都可以办理取保候审。但这只是理论上，具体的还要根据案件情况及实践经验来判断。之前有网友问我，诈骗案件没有退赔、谅解能否成功取保？通过以上法律规定，这个问题就好回答了，退赔和被害人谅解不是能否取保的决定性因素，但这并不意味着被害人谅解不重要。在一些证据比较充分的诈骗案件中，是否退赔、谅解，是办案机关衡量社会危害性的重点内容之一。在取保之前是否需要退赔和谅解需要根据案情来决定，还要看辩护律师要做罪轻辩护还是做无罪辩护。

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在分享本案对涉嫌诈骗200多万嫌疑人成功取保的经验之前，先来简单介绍下案情：

2018年年初，胡某向公安机关报案称恋爱期间被李某诈骗200余万，其称【李某在婚姻关系存续期间，以许诺与其结婚骗取其信任。后李某以胡某与尤某打官司难为情为由，谎称代胡某向尤某打官司要钱，并许诺事后会将钱如数归还给胡某，骗胡某让尤某向李某写下借款合同，借款合同中出借人是李某，借款人是尤某，担保人是胡某。后李某通过法院将200余万占为己有，拒不归还给胡某。】在胡某报案后，另外一位广西的肖女士也向当地公安机关报案称，李某冒充公安人员，以有能力帮助肖某办理上海户口为由分三次骗取其8.6万元。肖某的报案是本案成功立案的转折点，在肖某报案之前，公安对胡某的报案能否立案存有疑虑，在肖某报案后，本案成功立案侦查，李某被刑拘。我们刑辩团队是在李某被逮捕后移送检察院之前接受委托介入本案。

接受该案委托后，经会见李某本人及阅看案件材料，我们发现，乍一看，本案行为符合诈骗罪的构成要件，且诈骗金额十分巨大，如果属实，李某将面临至少10年以上有期徒刑。细看本案证据材料发现本案的辩点在于证据方面，不适合做罪轻辩护，初步定下无罪辩护思路。经反复核实证据，整理证据材料中的矛盾之处，发现现有证据对于本案关键事实无法证明，比如涉案200万元钱款归属事实不清、肖某报案行为的真实性存疑、胡某、肖某供词相互矛盾等，所以更加坚定了做无罪辩护的决心。

虽然是决定无罪辩护到底，但还是希望能够让嫌疑人早点取保出来。所以本案的取保候审也是基于无罪提出的，着重建议公诉机关考虑到本案证据方面存在的问题，基于事实不清、证据不足，尽快对嫌疑人予以释放或者变更羁押措施为取保候审。

当然整个取保过程非常艰难，为了实现这个结果，光法律意见书就给检察院提交了5份，提交了数万字的辩护意见，并多次前往检察院当面与承办检察官沟通律师意见。辩护意见不放过任何一个证据瑕疵。最终在多次沟通后说服了承办检察官，检察官决定先对李某取保候审，事实不清的地方再去调取相关证据核实。

先附上取保决定书及释放证明。

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鉴于时间有限、篇幅有限，无法就每一个证据漏洞在本文展开给大家看。今天也没空详细写本案取保成功的关键转折点，等下次有空了再更新一篇单独来说。

（先剧透下：在本案办理过程中，抓住肖某报案时所提交证据中存在的漏洞，以肖某涉嫌诬告陷害进行报案，以“案中案”正面施压，化被动为主动。）