指控诈骗罪涉案上亿,一审为什么能打掉罪名、保住财产?

2026/10/27 18:00:26 查看3次 来源:北京盈科(厦门)律师事务所事务所


【导语】 一个生意人,账户被冻、公司资产被查封,起诉书上写的是诈骗罪、敲诈勒索罪,涉案金额上亿。家属最怕的其实不只是判刑本身,而是罪名一旦成立,上亿元的财产要被连带追缴、退赔。王某某的案子最终在福建龙岩一审打掉了诈骗罪,财产保住了。这个结果背后,是"定性"与"数额"两条线的辩护逻辑。

 

诈骗罪的构成,卡在"非法占有目的"

刑法第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

诈骗罪要成立,四个环节缺一不可:行为人虚构事实或者隐瞒真相、对方陷入错误认识、基于错误认识处分财产、行为人主观上有非法占有目的。现实里大量"诈骗指控"其实是经济纠纷——有真实业务往来、有合同、有对账,只是后来合作谈崩了。罪与非罪的边界,就划在"有没有非法占有目的"上。这个目的要靠签约前后的履约能力、实际经营行为、资金去向综合判断,不是一句口供能定死的。

判断非法占有目的,实践中通常看几个方面:签约时有没有履行能力,还是本身就是"空手套白狼";拿到钱之后钱用在了哪里,是投入经营还是个人挥霍、转移隐匿;有没有逃避返还的行为,比如跑路、换手机号、销毁账目。这些事实点,是区分民事违约和刑事诈骗的关键。

指控金额不等于犯罪金额

诈骗罪按数额分档量刑,金额直接决定刑期档次。指控上亿,如果其中大部分款项有真实交易基础、属于民事违约范畴,就要逐笔剥离。每一笔钱:有没有借条、银行流水对不对得上、有没有实际交付、是不是基于真实债务——这些都是数额辩护的抓手。金额降下来,量刑档次跟着降;金额打掉,定罪的基础也跟着松动。

数额辩护不是"对数字"那么简单。每一笔指控款项,都要审查资金来源、去向、用途,把属于正常经营往来的部分从犯罪金额中剥离出来。金额降多少,量刑档次就可能跟着跨档下降——诈骗罪按数额较大、巨大、特别巨大三档量刑,每跨一档,刑期差好几年。

多罪名指控,辩护要有主次

一个案件同时被指控诈骗、敲诈勒索等多个罪名时,辩护策略要有主次之分。敲诈勒索罪规定在刑法第二百七十四条,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

通常的套路是:挑出最重的那个罪名做"不构成"的彻底辩护,把定性打掉;其余罪名再从数额、情节上压缩空间。打掉一个重罪罪名,不仅刑期大幅下降,涉及追缴的财产范围也明显收窄——罪名和财产,在法律上是绑在一起的。

财产辩护:查封、扣押、冻结的边界

罪名不成立,财产问题就跟着解决。查封、扣押、冻结要分清楚:哪些是涉案财产、哪些是违法所得、哪些是家庭合法财产、哪些是公司正常经营资产。边界划不清,一个刑事案子就能拖垮一个企业。律师要在财产性质上提出书面意见,避免合法财产被不当追缴。

 

【本案辩护】 王某某涉嫌诈骗、敲诈勒索等罪一案在福建龙岩办理,指控金额巨大。张锦前律师将辩护重点放在诈骗罪的构成要件上:逐笔梳理资金往来,区分有真实交易基础的款项与指控的诈骗部分,论证当事人缺乏非法占有目的,诈骗罪指控不能成立;对敲诈勒索等其他指控,相应从数额认定与情节上展开辩护。一审最终打掉诈骗罪,为王某某保住了上亿元的财产。

 

这个结果对应着张锦前律师的两项办案特色:一是精准定性辩护——敢于在重罪指控面前回到构成要件本身,论证罪名不能成立;二是数额辩护——把上亿金额一笔一笔拆开,用证据说话,降低涉案金额,连带保住当事人财产。三十年公检法经历让他清楚,这类案件的定案证据要过哪些关,辩护就打在哪里。

 

【律师办案特色】

 张锦前律师办案特色: (1)三十余年公检法背景——先后在公安、法院工作,懂侦查与起诉逻辑,能预判办案机关的关注点与证据要求; (2)审前辩护、抓"黄金37天"——在拘留至批捕的窗口期会见、提交不予批捕法律意见书、与承办检察官沟通,争取不批捕、取保候审、不起诉; (3)量刑辩护专长——善用自首、立功、从犯、未遂、认罪认罚从宽等情节争取从轻、减轻处罚或缓刑; (4)精准定性辩护——擅长改变罪名、涉黑"去黑"等定性辩护; (5)数额辩护——通过证据与数额计算意见降低涉案金额,从而降低量刑; (6)经济犯罪与企业刑事风险防控,服务公检法机关、政府部门客户。


【免责声明】 本文系对个案辩护情况的一般性介绍,不构成法律意见。刑事案件的处理结果取决于具体事实、证据与法律适用,个案结果不代表同类案件的处理结果,请勿据此作任何承诺性预期。如您或亲友正面临刑事法律问题,建议及时咨询专业律师。

 

 

 


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