办案手记 | 诈骗十余万元存疑不捕

奚某系派遣至某物业公司的工作人员。

2019年初，奚某得知物业公司欲将清洗水箱的工作发包出去，便通过物业公司其他员工找到公司领导，想拿到清洗水箱的工作。

袁某通过朋友得知该消息，联系奚某请求帮忙拿下该工作。前前后后通过奚某以及直接花费十余万元。

后由于种种原因，袁某未能如愿拿到清洗水箱的工作，便找到奚某要求返还全部十余万元，遭奚某拒绝，遂向公安机关报案。2019年5月8日，公安机关将奚某以涉嫌诈骗罪刑事拘留。

接受家属委托后至看守所会见，了解到犯罪嫌疑人手机内有三段与公司领导的通话录音，均发生在袁某未拿到发包工作后、报案之前。通话录音虽然未能直接证明奚某进行过居间工作，但可以间接证明公司领导对此事知情。

由于被害人此时提出的赔偿要求为20万元，我建议家属暂时不要赔偿。虽然本案涉案金额为十余万元，可是真正转入奚某账户的只有不足三万元，剩余金额用于多次吃饭、唱歌等娱乐消费。

我作为辩护人，第一时间联系承办警官申请取保候审，承办提出涉案金额较大，且需要照顾被害人情绪，作出不予取保候审的决定。

案件提请逮捕后，被害人的赔偿要求降低至17.5万元，家属再次征求我的意见，我仍然建议赔偿金额不要超出直接转入奚某账户的金额，家属再次听取了我的意见。

我联系承办检察官，提出如下辩护意见：

第一，犯罪嫌疑人奚某不构成诈骗罪。奚某仅是正常的居间介绍，居间行为成功可收取居间报酬，居间不成功亦可收取相应的合理费用。奚某没有非法占有被害人财产的目的，也未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其确确实实从中联络分包事宜（将奚某手机中的通话录音作为证据提交），不符合诈骗罪的构成要件。

第二，即便认定犯罪嫌疑人奚某构成诈骗罪，其犯罪情节轻微，涉案金额仅为直接转入其账户的二万余元，剩余金额已经花费，且被害人在场并同意，不能作为奚某的犯罪金额来认定。其到案后认罪悔罪态度明显，赔偿意愿强烈，由于被害人无理索要过高赔偿金额，导致双方就赔偿事宜未达成一致意见，社会危害性不大，没有逮捕必要。

最终承办检察官采纳我的辩护意见，在未赔偿、未取得谅解书的情况下，对奚某存疑不捕，奚某已于2019年6月12日取保候审。