本文分享泽良刑事团队在厦门代理的一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，通过证据链突破与从犯情节认定，成功为当事人争取到大幅减刑。（泽良刑事团队）
一、案件背景
当事人周某（化名），系厦门海沧区某物流公司的货车司机，年过四十，家中有年迈父母与正在读高中的独子，经济压力较大。2024年初，周某在货运途中于某物流园区休息时，被一名陌生男子搭讪。对方以"帮忙走账，每单给500元辛苦费"为诱饵，承诺只需周某提供银行卡并配合到银行取现即可。周某起初有所犹豫，但在对方出示所谓"正规贸易公司营业执照"后放松了警惕，先后三次配合对方在不同银行网点取现，累计转移资金达300余万元。后经公安机关侦查，上述资金均系上游电信网络诈骗团伙骗取受害人的赃款，周某被以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，羁押于厦门市第一看守所。
周某被刑拘后，其家庭瞬间陷入绝境。妻子无固定工作，孩子面临高考，父母常年服药需要赡养。家属起初认为"老周只是帮忙取钱，又没骗人"，对法律后果严重低估，在周某被羁押近三周后才通过朋友介绍委托泽良刑事团队介入。
二、法律分析
掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，涉案数额是量刑的核心依据。根据司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上即构成"情节严重"，应处3年以上7年以下有期徒刑。本案涉案金额高达300万元，远超入罪标准，若无法有效辩护，周某很可能面临3年以上实刑。
本案的核心争议焦点在于：第一，周某的主观明知程度。其被出示了"营业执照"，是否足以否定其明知系犯罪所得的故意？第二，周某在"跑分"链条中的实际地位。其系被雇佣的底层取现人员，还是积极参与资金转移的核心成员？第三，300万元金额的认定是否准确？是否存在非涉案资金被错误计入的情况？第四，周某家庭困难、系家庭唯一经济支柱等酌定情节，能否在量刑中予以充分考虑？
泽良刑事团队律师经研判认为，周某虽客观上实施了转移犯罪所得的行为，但其主观恶性、获利情况与专门从事洗钱活动的职业"车手"存在本质区别，且金额认定可能存在水分，具备较大的减刑辩护空间。
三、泽良刑事团队代理策略
泽良刑事团队律师接受委托后，第一时间会见周某，详细了解其被搭讪经过、对方话术内容、取现次数、交接地点及获利情况。
侦查阶段（黄金救援37天）：律师在刑拘后第20天介入，虽已过最佳窗口期，但仍争分夺秒开展工作。律师第一时间向检察机关提交不予批捕法律意见书，指出周某系初犯、偶犯，有固定住所与稳定家庭，无逃避侦查可能；同时，周某到案后如实供述全部事实，具有坦白情节。检察机关经审查，认为周某社会危险性较低，作出不予批捕决定，周某于刑拘第33天被取保候审。
审查起诉阶段：泽良刑事团队律师全面细致阅卷，对300万元银行流水进行逐项核查。经比对发现，周某第三次取现的银行流水中，有40万元资金在转入其账户前已在其他账户停留超过48小时，且该部分资金的来源账户并非公安机关认定的电诈一级账户，存在被上游犯罪分子二次转移后混入的可能。律师据此提出书面辩护意见，申请检察机关对该40万元进行补充侦查，核实资金来源链条。经补充侦查，检察机关最终将该40万元从涉案金额中剔除，认定金额调整为260万元。
与此同时，律师积极与检察官沟通从犯认定，强调周某仅从事最末端的取现行为，未参与银行卡收购、资金拆分等上游环节，在整个洗钱链条中起次要、辅助作用，应认定为从犯。律师还提交周某的家庭困难证明、父母病历、孩子学籍等材料，争取检察机关在量刑建议中充分考虑其家庭责任。
审判阶段：案件进入一审后，检察机关对周某提出有期徒刑2年8个月的量刑建议。泽良刑事团队律师认为该建议仍未充分体现从犯减轻处罚的幅度，在庭审中展开精准量刑辩护。律师指出：周某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其到案后如实供述，具有坦白情节；已全额退缴违法所得1500元；系家庭唯一经济支柱，对其适用较轻刑罚有利于家庭稳定与社会和谐。律师还提交厦门地区同类案件的量刑检索报告，证明在涉案金额200万元以上的从犯案件中，判处2年以下有期徒刑的案例并不鲜见。
四、案件结果
法院经审理，采纳泽良刑事团队的辩护意见，认定周某系从犯，具有坦白、退赃等从宽情节，且部分金额经核减后社会危害性有所降低。最终判决：周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年10个月，并处罚金人民币8000元。对比检察机关原量刑建议2年8个月，刑期成功缩减10个月。
案件结果对比：若法院采纳原量刑建议，周某将面临近3年的牢狱之灾，家庭彻底崩塌；而1年10个月的判决，结合其已被羁押时间折抵，意味着周某在服刑较短时间后即可回归家庭，继续承担赡养父母、抚养子女的责任。
五、泽良刑事团队核心优势复盘
精准阅卷，证据突破：泽良刑事团队律师从数百页银行流水中发现资金来源链条断裂的关键疑点，成功推动40万元金额核减，为大幅减刑奠定基础。
从犯认定，层层推进：从侦查阶段的取保候审到审查起诉阶段的从犯认定，再到审判阶段的量刑调减，泽良刑事团队始终围绕周某的辅助地位展开系统性辩护，环环相扣。
人文关怀，情理法交融：律师不仅关注法律技术层面，更注重收集周某家庭困难材料，在量刑辩护中融入人文关怀，增强法官的内心确信。
六、律师建议
面对"跑分"洗钱等电诈关联犯罪，当事人与家属应当牢记：第一，任何"帮忙取现""走账返利"的高薪兼职都可能是洗钱陷阱，即使对方出示营业执照也不能轻信，务必核实对方真实身份与业务背景；第二，被刑拘后切勿观望等待，黄金救援37天内是争取取保候审、不予批捕的关键窗口，越早委托律师越有利；第三，如实向律师陈述被雇佣的完整经过，包括对方话术、获利方式等细节，这些是争取从犯认定的重要事实基础；第四，积极退赃退赔、配合调查，是体现悔罪态度、争取从宽处理的重要方式。选择刑事律师时，应重点考察其是否具备精准阅卷能力、是否熟悉厦门本地法院对洗钱类犯罪的裁判尺度、是否有成功争取减刑的同类案例。
